北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年11月6日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)科大天工大廈B座6層01室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)閆忠文先生主持。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，所做決議合法有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席5人，獨(dú)立董事崔小樂(lè)先生、董事王振偉先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì);

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人;

　　3、董事會(huì)秘書韓裕睿女士出席本次會(huì)議;

　　4、公司其他高管列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《公司關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整及部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　上述議案1為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市通商律師事務(wù)所

　　律師：張曉彤、蔚霞

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;召集人和出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月7日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書

　　● 報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

　　證券代碼：603138 證券簡(jiǎn)稱：海量數(shù)據(jù) 公告編號(hào)：2023-048

　　北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、通知債權(quán)人原因

　　北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司)分別于2023年8月14日、2023年11月6日召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，公司擬回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的18,000股限制性股票。上述回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將由283,142,990股變更為283,124,990股，公司注冊(cè)資本將由283,142,990元變更為283,124,990元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年8月16日于指定信息披露媒體披露的《北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》(公告編號(hào)：2023-035)。

　　二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

　　公司本次回購(gòu)注銷該部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票將涉及注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人。公司債權(quán)人自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向本公司申報(bào)債權(quán)，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)(義務(wù))將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購(gòu)注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。公司各債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

　　債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件原件及復(fù)印件;委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件;委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

　　債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

　　債權(quán)人可采用現(xiàn)場(chǎng)、郵寄、傳真方式申報(bào)，申報(bào)時(shí)間、地點(diǎn)等信息如下：

　　1、申報(bào)時(shí)間：2023年11月7日至2023年12月21日，工作日9:00-17:00

　　2、申報(bào)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)科大天工大廈B座6層01室

　　3、聯(lián)系部門：證券事務(wù)部

　　4、聯(lián)系電話：010-62672218

　　5、傳真號(hào)碼：010-82838100

　　6、郵政編碼：100083

　　7、以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn);以傳真方式申報(bào)的，申報(bào)日以公司收到文件日為準(zhǔn)，請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字樣

　　特此公告。

　　北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月7日

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