證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編號：2023-059

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年11月27日召開第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司注冊地址的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、擬變更公司注冊地址情況

　　公司目前的實(shí)際控制人為青島市國資委，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際情況，結(jié)合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬將注冊地址遷至青島市，以便更好發(fā)揮股東資源優(yōu)勢，提高公司的綜合競爭力，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司董事會(huì)同意將公司注冊地址由“南寧高新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新四路9號”變更為“山東省青島市即墨區(qū)藍(lán)色硅谷核心區(qū)濱海路50號國信海創(chuàng)基地”，最終注冊地址以工商登記部門核準(zhǔn)信息為準(zhǔn)。

　　上述變更注冊地址事宜尚需獲得公司股東大會(huì)和工商登記機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，存在修改或調(diào)整的可能性，公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層按照登記機(jī)關(guān)或其他政府有關(guān)主管部門提出的審批意見或要求，辦理變更登記等相關(guān)手續(xù)。

　　二、其他事項(xiàng)說明及風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司本次擬變更公司注冊地址，是根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要而做出的重大決策，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與長遠(yuǎn)利益，有利于更好發(fā)揮股東資源優(yōu)勢，提高公司的綜合競爭力，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，以良好的業(yè)績回饋廣大投資者。該事項(xiàng)不會(huì)對公司實(shí)際經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況造成不利影響，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。

　　上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開日期待確定后另行通知。該事項(xiàng)尚存在不確定性，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)上述事項(xiàng)進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年十一月二十八日

　　證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編號：2023-060

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次擔(dān)保進(jìn)展包含百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司海南百洋飼料有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司對其在經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效的控制范圍內(nèi)，敬請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2023年4月25日、2023年5月18日召開了第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2023年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司和全資或控股子公司擬為合并報(bào)表范圍內(nèi)全資或控股子公司的融資和日常經(jīng)營(包括但不限于業(yè)務(wù)合作、日常采購銷售)所需事項(xiàng)，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)?？傤~度不超過83,400萬元，其中,對資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資或控股子公司擔(dān)保額度合計(jì)為66,400萬元;對資產(chǎn)負(fù)債率高于(含等于)70%的全資或控股子公司擔(dān)保額度合計(jì)為17,000萬元。擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等，擔(dān)保額度有效期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　近日,因日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司全資子公司海南佳德信食品有限公司(以下簡稱“海南佳德信”)、海南百洋飼料有限公司(以下簡稱“海南百洋飼料”)分別向海南銀行股份有限公司海口海甸支行(以下簡稱“海南銀行海甸支行”)申請額度均為人民幣1,000萬元的流動(dòng)資金借款，借款期限均為1年。公司為上述融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。以上擔(dān)保在公司已履行審批程序的擔(dān)保額度以內(nèi)，無需履行其他審批程序。

　　在本次擔(dān)保前,公司為海南佳德信提供的實(shí)際擔(dān)保余額為3,921.38萬元，為海南百洋飼料提供的實(shí)際擔(dān)保余額為6,210.00萬元;在本次擔(dān)保后，公司為海南佳德信提供的實(shí)際擔(dān)保余額為人民幣3,921.38萬元，為海南百洋飼料提供的實(shí)際擔(dān)保余額為7,210.00萬元;海南佳德信剩余可使用的擔(dān)保額度為人民幣9,000萬元，海南百洋飼料剩余可使用的擔(dān)保額度為人民幣1,000萬元。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、海南佳德信基本情況

　　公司名稱：海南佳德信食品有限公司

　　注冊地址：海口市美蘭區(qū)瓊山大道10號

　　法定代表人：徐金鋐

　　注冊資本：7,035萬元人民幣

　　成立日期：2002年12月3日

　　經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：食品生產(chǎn);飼料生產(chǎn);貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))一般項(xiàng)目：水產(chǎn)品收購;水產(chǎn)品零售;非食用魚油及制品銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;農(nóng)副產(chǎn)品銷售(除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)

　　公司持有海南佳德信100%的股權(quán)。

　　海南佳德信不屬于失信被執(zhí)行人。

　　或有事項(xiàng)：無。

　　海南佳德信最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況如下：

　　單位：元(人民幣)

　　2、海南百洋飼料基本情況

　　公司名稱：海南百洋飼料有限公司

　　注冊地址：海南省文昌市文城鎮(zhèn)文清大道276號

　　法定代表人：胡建鋒

　　注冊資本：2,000萬元人民幣

　　成立日期：2013年3月22日

　　經(jīng)營范圍：飼料生產(chǎn)、銷售。

　　公司持有海南百洋飼料100%的股權(quán)。

　　海南百洋飼料不屬于失信被執(zhí)行人。

　　或有事項(xiàng)：無。

　　海南百洋飼料最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況如下：

　　單位：元(人民幣)

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司與海南銀行海甸支行簽訂了《保證合同》，分別為海南佳德信、海南百洋飼料在主合同項(xiàng)下發(fā)生的全部債權(quán)(最高本金余額均為人民幣1,000萬元整)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　本保證擔(dān)保的范圍包括主合同項(xiàng)下的主債權(quán)、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、稅金、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、案件調(diào)查費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、鑒定費(fèi)、勘驗(yàn)費(fèi)、測繪費(fèi)、翻譯費(fèi)、滯納金、保管費(fèi)、提存費(fèi)、其他申請費(fèi)等)和其他所有應(yīng)付的費(fèi)用。

　　當(dāng)主合同債務(wù)人未按主合同約定履行債務(wù)時(shí)，無論乙方對主合同項(xiàng)下的債權(quán)是否擁有其他擔(dān)保(包括但不限于保證、債務(wù)人或第三人提供的抵押、質(zhì)押等擔(dān)保方式)，乙方均有權(quán)直接要求甲方在其擔(dān)保范圍內(nèi)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

　　本合同項(xiàng)下的保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　主合同債務(wù)人履行債務(wù)的期限以主合同約定為準(zhǔn)。但按法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定或依主合同約定或主合同雙方當(dāng)事人協(xié)商一致主合同債務(wù)提前到期的，或主合同雙方當(dāng)事人協(xié)議延長債務(wù)履行期限并得到甲方同意的，則主合同債務(wù)提前到期日或延長到期日為債務(wù)履行期限屆滿之日。如主合同約定債務(wù)人分期清償債務(wù)，則對每期債務(wù)而言，保證期間均至最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　四、董事會(huì)意見

　　上述擔(dān)保額度已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)審議通過，本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述董事會(huì)和股東大會(huì)審批的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

　　海南佳德信、海南百洋飼料均為公司全資子公司，公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，有利于其業(yè)務(wù)的正常開展。公司對海南佳德信、海南百洋飼料在經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效的控制范圍內(nèi)。海南佳德信、海南百洋飼料未就上述擔(dān)保提供反擔(dān)保，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力。公司本次提供擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)保額度總金額為93,400萬元(包括公司及控股子公司對合并報(bào)表外主體提供擔(dān)保10,000萬元，公司及控股子公司對合并報(bào)表內(nèi)的全資或控股子公司提供擔(dān)保83,400萬元);全資子公司為上市公司擔(dān)保額度總金額為100,000萬元。

　　公司及全資或控股子公司實(shí)際擔(dān)保余額為57,006.38萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(2022年12月31日)的39.94%;(其中全資子公司對公司提供擔(dān)保余額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的18.90%)。公司及控股子公司對合并報(bào)表內(nèi)主體(全資及控股子公司)提供擔(dān)保余額為29,411.38萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(2022年12月31日)的20.60%;公司及控股子公司對合并報(bào)表外主體提供擔(dān)保余額為610萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(2022年12月31日)的0.43%。

　　除前述擔(dān)保外，公司無其他對外擔(dān)保事項(xiàng);公司及控股子公司亦無逾期對外擔(dān)保、涉及訴訟的對外擔(dān)保等事項(xiàng)。

　　六、備查文件

　　1、公司與海南銀行海甸支行簽訂的以海南佳德信為被擔(dān)保方的《保證合同》;

　　2、公司與海南銀行海甸支行簽訂的以海南百洋飼料為被擔(dān)保方的《保證合同》。

　　特此公告。

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年十一月二十八日

　　證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編號：2023-058

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2023年11月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知已于2023年11月23日以專人送達(dá)、電子郵件或短信息等方式發(fā)出，應(yīng)出席會(huì)議董事7人，實(shí)際出席會(huì)議董事7人。其中，董韶光先生、鄧友成先生、王思良先生、徐國君先生、何艮先生以視頻實(shí)時(shí)通訊方式出席會(huì)議，歐順明先生、肖俊先生現(xiàn)場出席會(huì)議。會(huì)議由董事長董韶光先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)審議通過了《關(guān)于擬變更公司注冊地址的議案》

　　表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

　　公司目前的實(shí)際控制人為青島市國資委，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際情況，結(jié)合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬將注冊地址遷至青島市，以便更好發(fā)揮股東資源優(yōu)勢，提高公司的綜合競爭力，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司董事會(huì)同意將公司注冊地址由“南寧高新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新四路9號”變更為“山東省青島市即墨區(qū)藍(lán)色硅谷核心區(qū)濱海路50號國信海創(chuàng)基地”，最終注冊地址以工商登記部門核準(zhǔn)信息為準(zhǔn)。

　　《關(guān)于擬變更公司注冊地址的公告》的具體內(nèi)容詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)和《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開日期待確定后另行通知。

　　三、備查文件

　　1、第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;

　　特此公告。

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年十一月二十八日

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