證券代碼：002350 證券簡稱：北京科銳 公告編號：2023-072

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、北京科銳配電自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次注銷部分回購股份37,660股，占注銷前公司總股本的0.0069%。本次部分回購股份注銷完成后，公司總股本由542,369,011股變更為542,331,351股，公司注冊資本將由542,369,011元變更為542,331,351元。

　　2、公司已于2023年11月30日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完成上述股份的注銷手續(xù)。

　　公司因?qū)嵤┳N回購專用證券賬戶部分股份導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司回購股份方案的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次回購股份注銷完成暨股份變動情況公告如下：

　　一、回購股份實施情況

　　1、公司于2019年12月4日召開第六屆董事會第四十六次會議、第六屆監(jiān)事會第三十四次會議審議通過了《關(guān)于回購公司股份的方案》(以下簡稱“本次回購方案”)，同意公司以不超過人民幣5,000萬元(含5,000萬元)，且不低于人民幣2,500萬元(含2,500萬元)的自有資金回購公司股份，用于股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃，回購股份的價格為不超過人民幣7元/股，回購期限為自董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月。詳見公司于2019年12月5日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于回購公司股份方案的公告》(公告編號：2019-096)。

　　2、截至2020年12月3日，公司本次回購股份實施期限已屆滿，在本次回購方案中，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份數(shù)量4,627,021股，約占公司總股本542,369,011股的0.8531%，最高成交價為5.85元/股，最低成交價為4.72元/股，成交總額25,016,020.41元(不含交易費用)，符合既定方案。詳見公司于2020年12月5日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于回購期限屆滿暨股份回購實施結(jié)果的公告》(公告編號：2020-094)。

　　3、公司分別于2020年3月18日、2020年4月7日召開第六屆董事會第四十八次會議、2020年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于<北京科銳配電自動化股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)>及其摘要的議案》等相關(guān)議案，同意公司實施第一期員工持股計劃，股份規(guī)模為18,700,000股，股票來源為公司回購專用賬戶內(nèi)已回購的股份。公司回購專用證券賬戶所持有公司股票中的18,700,000股已于2020年4月29日以非交易過戶形式過戶至公司開立的“北京科銳配電自動化股份有限公司—第一期員工持股計劃”專戶，其中4,589,361股回購股份來源于2019年12月4日第六屆董事會第四十六次會議審議通過的回購方案回購的股份，故本次回購方案剩余37,660股尚未用于股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃。

　　二、回購股份的注銷情況

　　1、根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司回購股份方案的有關(guān)規(guī)定，公司回購股份的目的為用于股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃，如未能在股份回購?fù)瓿芍笕陜?nèi)實施完成上述用途，未使用部分股份將在三年持有期限屆滿前注銷。

　　鑒于本次回購方案中公司回購股份剩余37,660股尚未用于股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃，且三年持有期限即將屆滿，故公司于2023年11月7日召開第七屆董事會第三十一次會議、第七屆監(jiān)事會第二十三次會議，并于2023年11月24日召開2023年第二次臨時股東大會審議通過《關(guān)于注銷部分回購股份的議案》、《關(guān)于減少注冊資本并修訂公司章程的議案》，同意公司將存放在回購專用證券賬戶的三年持有期限即將屆滿的剩余股份37,660股(占公司總股本的0.0069%)進行注銷，并辦理對應(yīng)的注銷手續(xù)。詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第七屆董事會第三十一次會議決議公告》(公告編號：2023-061)、《第七屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告》(公告編號：2023-062)、《關(guān)于注銷部分回購股份的公告》(公告編號：2023-063)、《關(guān)于減少注冊資本并修訂公司章程的公告》(公告編號：2023-064)、《2023年第二次臨時股東大會決議公告》(公告編號：2023-066)。

　　2、本次注銷回購專用證券賬戶37,660股股份事宜已于2023年11月30日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完成。本次注銷回購股份的數(shù)量、完成日期、注銷期限均符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

　　三、公司股本結(jié)構(gòu)變動情況

　　本次37,660股回購股份注銷完成后，公司總股本由542,369,011股變更為542,331,351股，公司注冊資本將由542,369,011元變更為542,331,351元。公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

　　四、本次注銷部分回購股份對公司的影響

　　本次37,660股回購股份注銷完成后，公司總股本已由542,369,011股變更為542,331,351股。

　　本次注銷部分回購股份事項是根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司實際情況進行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股東的投資回報，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變動，不存在損害公司及全體股東尤其是中小投資者利益的情形。本次部分回購股份注銷后，公司股權(quán)分布仍符合上市條件，不會改變公司的上市地位。

　　五、后續(xù)事項安排

　　本次回購股份注銷完成后，公司將按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定辦理注冊資本變更、《公司章程》 修訂的工商變更登記及備案手續(xù)等相關(guān)事宜，并及時履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　北京科銳配電自動化股份有限公司

　　董事會

　　二二三年十二月一日

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