證券代碼：688570 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天瑪智控 公告編號(hào)：2023-025

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京天瑪智控科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”)通知以電子郵件方式于2023年12月1日向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議于2023年12月6日在天瑪智控順義創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地五層1506會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，監(jiān)事會(huì)主席羅劼主持本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京天瑪智控科技股份有限公司章程》的規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分審議和表決，會(huì)議形成決議如下：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)審議向工商銀行北京和平里支行申請(qǐng)綜合授信的議案》

　　同意公司向工商銀行北京和平里支行申請(qǐng)綜合授信，授信額度13,000萬(wàn)元(實(shí)際額度以銀行審批為準(zhǔn))，期限1年。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)審議公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　同意續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《天瑪智控關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　特此公告。

　　北京天瑪智控科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年12月7日

　　證券代碼：688570 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天瑪智控 公告編號(hào)：2023-026

　　北京天瑪智控科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年12月22日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2023年12月22日 14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市順義區(qū)林河南大街27號(hào)(科技創(chuàng)新功能區(qū))天瑪智控順義創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地五層1530會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年12月22日

　　至2023年12月22日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案均已于2023年12月6日經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，其中議案1于同日經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò);議案1具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年12月7日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》披露的相關(guān)公告，其余內(nèi)容請(qǐng)查看股東大會(huì)資料。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于2023年12月18日上午9:00—11:30、下午1:30—4:30以現(xiàn)場(chǎng)、電話(huà)或郵件的方式辦理參會(huì)登記。登記時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)證明文件(所需證明文件詳見(jiàn)第2、3項(xiàng))。

　　2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，辦理登記及參會(huì)當(dāng)天請(qǐng)出示本人有效身份證件、股票賬戶(hù)卡或券商出具的持股證明;委托代理人出席會(huì)議的，代理人辦理登記及參會(huì)當(dāng)天請(qǐng)出示委托人有效身份證件、股票賬戶(hù)卡或券商出具的持股證明、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)(參見(jiàn)附件1)。

　　3、法人股東的法定代表人親自出席會(huì)議的，辦理登記及參會(huì)當(dāng)天請(qǐng)出示本人有效身份證件、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章);委托代理人出席會(huì)議的，代理人辦理登記及參會(huì)當(dāng)天請(qǐng)出示本人有效身份證件、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)(加蓋公章)(參見(jiàn)附件1)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：呂文平

　　電話(huà)：010-84261737

　　郵箱：ir@tdmarco.com

　　地址：北京市順義區(qū)林河南大街27號(hào)(科技創(chuàng)新功能區(qū))天瑪智控順義創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地

　　(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者的食宿及交通費(fèi)自理。

　　(三)請(qǐng)參會(huì)者提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　　特此公告。

　　北京天瑪智控科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月7日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　北京天瑪智控科技股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年12月22日召開(kāi)的貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688570 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天瑪智控 公告編號(hào)：2023-023

　　北京天瑪智控科技股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天職國(guó)際”)創(chuàng)立于1988年12月，總部北京，是一家專(zhuān)注于審計(jì)鑒證、資本市場(chǎng)服務(wù)、管理咨詢(xún)、政務(wù)咨詢(xún)、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、信息技術(shù)咨詢(xún)、工程咨詢(xún)、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢(xún)機(jī)構(gòu)。

　　天職國(guó)際首席合伙人為邱靖之，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)車(chē)公莊西路19號(hào)68號(hào)樓A-1和A-5區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙。

　　天職國(guó)際已取得北京市財(cái)政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書(shū)，是中國(guó)首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)從事特大型國(guó)有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，取得金融審計(jì)資格，取得會(huì)計(jì)司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)安全保密資質(zhì)等國(guó)家實(shí)行資質(zhì)管理的最高執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，并在美國(guó)PCAOB注冊(cè)。天職國(guó)際過(guò)去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　截至2022年12月31日，天職國(guó)際合伙人85人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1061人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師347人。

　　天職國(guó)際2022年度經(jīng)審計(jì)的收入總額31.22億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入25.18億元，證券業(yè)務(wù)收入12.03億元。2022年度上市公司審計(jì)客戶(hù)248家，主要行業(yè)(證監(jiān)會(huì)門(mén)類(lèi)行業(yè)，下同)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額3.19億元，與本公司屬于同行業(yè)的上市公司客戶(hù)152家。

　　2.投資者保護(hù)能力

　　天職國(guó)際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計(jì)計(jì)提足額的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于20,000萬(wàn)元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提以及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告披露日，下同)，天職國(guó)際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠(chéng)信記錄

　　天職國(guó)際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施9次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施9次，涉及人員22名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

　　(二)項(xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人基本信息如下：

　　項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師1：高興，2004年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2006年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2006年開(kāi)始在天職國(guó)際執(zhí)業(yè)，2019年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告2家。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師2：馮寶，2019年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2017年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2018年開(kāi)始在天職國(guó)際執(zhí)業(yè)，2022年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1家。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：付志成，2009年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2009年開(kāi)始在天職國(guó)際執(zhí)業(yè)，2022年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告6家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告3家。

　　2.誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3.獨(dú)立性

　　天職國(guó)際及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4.審計(jì)收費(fèi)

　　天職國(guó)際審計(jì)服務(wù)收費(fèi)按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。2023年度審計(jì)費(fèi)用共計(jì)66萬(wàn)元(其中：年報(bào)審計(jì)費(fèi)用36萬(wàn)元;內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用30萬(wàn)元)。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　(一)審計(jì)委員會(huì)的審議意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)審議公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，審計(jì)委員會(huì)對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)提供的資料進(jìn)行審核，并結(jié)合過(guò)往的業(yè)務(wù)合作情況作出專(zhuān)業(yè)判斷，認(rèn)為天職國(guó)際在專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況、獨(dú)立性等方面能夠滿(mǎn)足公司對(duì)于審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，在為公司提供審計(jì)服務(wù)期間切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意續(xù)聘天職國(guó)際作為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。

　　(二)董事會(huì)的審議和表決情況

　　公司于2023年12月6日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)審議公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，并提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

　　(三)生效日期

　　本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　北京天瑪智控科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月7日

　　證券代碼：688570 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天瑪智控 公告編號(hào)：2023-024

　　北京天瑪智控科技股份有限公司

　　關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京天瑪智控科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年12月6日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)審議聘任李明忠、龐奇為公司副總經(jīng)理的議案》。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)同意聘任李明忠先生、龐奇先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至第一屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。李明忠先生、龐奇先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)任職資格審查，李明忠先生、龐奇先生未直接或間接持有公司股份，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在《公司法》等法律法規(guī)及《北京天瑪智控科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，具備履行高級(jí)管理人員職責(zé)的能力。

　　特此公告。

　　北京天瑪智控科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月7日

　　附件1：

　　李明忠個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　李明忠先生，1978年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，研究員。2003年8月參加工作，2003年8月至2013年1月，任天地科技開(kāi)采設(shè)計(jì)事業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理、室副主任、室主任;2013年1月至2022年3月，歷任天地科技開(kāi)采設(shè)計(jì)事業(yè)部裝備所所長(zhǎng)助理、副所長(zhǎng)、所長(zhǎng);2022年3月至2023年2月，任中煤科工開(kāi)采研究院開(kāi)采裝備技術(shù)研究分院院長(zhǎng);2023年2月至2023年11月，任中煤科工開(kāi)采研究院有限公司副總經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，李明忠先生未直接或間接持有公司股份，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，具備履行高級(jí)管理人員職責(zé)的能力。

　　附件2：

　　龐奇?zhèn)€人簡(jiǎn)歷

　　龐奇先生，1986年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。2009年7月參加工作，2009年7月至2011年11月，任煤炭科學(xué)研究總院上海分院市場(chǎng)銷(xiāo)售處區(qū)域經(jīng)理;2011年11月至2012年5月，任北京天地瑪珂電液控制系統(tǒng)有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理;2012年5月至2014年3月，任中煤科技集團(tuán)有限公司柏樹(shù)坡項(xiàng)目部綜合辦公室主任;2014年3月至2017年3月，歷任中煤科工集團(tuán)工程科技有限公司高新事業(yè)部業(yè)務(wù)主管、礦山裝備事業(yè)部副經(jīng)理;2017年3月至2023年11月，歷任北京天地華泰礦業(yè)管理股份有限公司市場(chǎng)部主管，辦公室資深主管，人力資源部(黨委干部部)部長(zhǎng)，公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職務(wù)(其間：2022年1月至2023年1月，在山西天地王坡煤業(yè)有限公司掛職副總經(jīng)理)。

　　截至本公告披露日，龐奇先生未直接或間接持有公司股份，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，具備履行高級(jí)管理人員職責(zé)的能力。

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