本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年12月13日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司或空港股份)于2023年11月28日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上刊登了《公司關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，定于2023年12月13日以現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年12月13日 15點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號(hào)公司一層多媒體會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年12月12日

　　至2023年12月13日

　　投票時(shí)間為：2023年12月12日15:00至2023年12月13日15:00

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　(一) 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)2023年11月27日召開的公司第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)，詳見2023年11月28日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《公司第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告》。

　　(二) 特別決議議案：無(wú)

　　(三) 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　(四) 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司

　　(五) 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(二) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(三) 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng)。

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算)持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)通知如下：

　　1.本次持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為：2023年12月12日15：00至2023年12月13日15：00。為有利于投票意見的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳(網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn)或關(guān)注中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)(中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳)提交投票意見。

　　2.投資者首次登陸中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請(qǐng)投資者提前訪問(wèn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳(網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn)或中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)(中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳)進(jìn)行注冊(cè)，對(duì)相關(guān)證券賬戶開通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(網(wǎng)址：www.chinaclear.cn)“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說(shuō)明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

　　3.同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會(huì)議登記方法

　　(一)法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證原件及復(fù)印件、法人股東帳戶卡辦理登記手續(xù);由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證原件及復(fù)印件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東帳戶卡辦理登記手續(xù);

　　(二)個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、股東帳戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持雙方身份原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù);

　　(三)股東也可通過(guò)信函或傳真方式登記，但出席會(huì)議時(shí)需出示上述文件原件及復(fù)印件;

　　(四)出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)于2023年12月12日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)到公司證券部辦理登記手續(xù)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理;

　　聯(lián)系地址：北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號(hào)210室;

　　聯(lián)系電話：010一80489305;

　　傳真電話：010一80489305;

　　電子郵箱：kg600463@163.com;

　　聯(lián)系人：柳彬;

　　郵政編碼：101318。

　　特此公告。

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月7日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年12月13日召開的貴公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券簡(jiǎn)稱：空港股份 證券代碼：600463 編號(hào)：臨2023-067

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司涉及訴訟的進(jìn)展公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 案件所處訴訟階段：兩起案件均為法院一審判決。

　　● 上市公司所處的當(dāng)事人地位：北京空港科技園區(qū)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司或空港股份)控股子公司北京天源建筑工程有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱天源建筑或原告)為兩起案件原告。

　　● 涉案金額：兩起案件共涉及工程款134,417,754.60元及逾期支付所產(chǎn)生的違約金及利息等。

　　● 對(duì)上市公司損益產(chǎn)生的影響：因受實(shí)際執(zhí)行情況影響，本次公告的訴訟對(duì)公司利潤(rùn)的影響尚具有不確定性，暫時(shí)無(wú)法判斷對(duì)公司本期利潤(rùn)和期后利潤(rùn)的影響，最終實(shí)際影響以經(jīng)審計(jì)的公司財(cái)務(wù)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　近日，公司控股子公司天源建筑收到北京市順義區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“順義法院”)《民事判決書》[(2023)京0113民初10162號(hào)]及《民事判決書》[(2023)京0113民初10163號(hào)]。本次訴訟的主要情況如下：

　　一、本次重大訴訟基本情況

　　天源建筑與北京金隅空港開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱金隅空港或被告)分別就順義區(qū)天竺鎮(zhèn)第22街區(qū)SY00-0022-6015 R2二類居住1#-7#住宅樓(自住型商品房)、8#配套商業(yè)樓及地下車庫(kù)等9項(xiàng)工程及SY00-0022-6016 A33基礎(chǔ)教育用地項(xiàng)目幼兒園用房等兩項(xiàng)工程簽訂《建設(shè)工程施工合同》，上述工程均已完成工程驗(yàn)收、備案及工程竣工結(jié)算，上述兩項(xiàng)工程結(jié)算金額共計(jì)618,946,843.76元，目前被告僅就上述項(xiàng)目支付工程款483,300,000.00，天源建筑多次催促被告支付剩余的134,417,754.60元工程款，但被告一直未予支付?；谝陨鲜聦?shí)，天源建筑于2023年5月向北京市順義區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱順義法院)提起民事訴訟。具體內(nèi)容詳見公司2023年8月4日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《空港股份關(guān)于控股子公司涉及訴訟的公告》。

　　在庭審過(guò)程中，金隅空港提出扣留工程質(zhì)量保證金以擔(dān)保天源建筑繼續(xù)履行缺陷責(zé)任，考慮到縮短審理及后續(xù)執(zhí)行周期，天源建筑及時(shí)優(yōu)化訴訟策略，提出不在本案中主張部分工程質(zhì)量保證金，后續(xù)天源建筑將就上述工程質(zhì)量保證金另行通過(guò)包括訴訟方式在內(nèi)的途徑解決。

　　二、訴訟判決情況

　　(一)與金隅空港1#-7#住宅樓(自住型商品房)、8#配套商業(yè)樓及地下車庫(kù)等9項(xiàng)建設(shè)施工合同糾紛[(2023)京0113民初10162號(hào)]，判決如下：

　　1、被告金隅空港于本判決生效后十日內(nèi)支付原告天源建筑《建設(shè)工程施工合同》[1#-7#住宅樓(自住型商品房)、8#配套商業(yè)樓及地下車庫(kù)等9項(xiàng)(順義區(qū)天竺鎮(zhèn)第22街區(qū)SY00-0022-6015 R2二類居住、SY00-0022-6016 A33 基礎(chǔ)教育用地項(xiàng)目)]項(xiàng)下的工程款107,391,475.79元及逾期付款利息(以107,391,475.79元為基數(shù)，自2023年1月3日起至實(shí)際付清之日止，按照全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算);

　　2、確認(rèn)原告天源建筑就上述建設(shè)工程施工合同項(xiàng)下被告金隅空港欠付的工程款107,391,475.79元，對(duì)被告金隅空港名下的順義區(qū)安泰大街5號(hào)院8號(hào)樓及涉訴工程項(xiàng)下的未出售車位的工程折價(jià)或拍賣的價(jià)款享有優(yōu)先受償權(quán);

　　3、駁回原告天源建筑的其他訴訟請(qǐng)求。

　　如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百六十條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

　　案件受理費(fèi)289,543.39元，由原告天源建筑負(fù)擔(dān)164.7元(已交納);由被告金隅空港負(fù)擔(dān)289,378.69元，于本判決生效后七日內(nèi)交納。保全費(fèi)5,000元，由被告金隅空港負(fù)擔(dān)，于本判決生效后七日內(nèi)直接支付給原告天源建筑。

　　(二)與金隅空港幼兒園用房等2項(xiàng)建設(shè)施工合同糾紛[(2023)京0113民初10163號(hào)]，判決如下：

　　1、被告金隅空港于本判決生效后十日內(nèi)支付原告天源建筑《建設(shè)工程施工合同》項(xiàng)下的工程款2,655,316.16元及逾期付款利息(以2,232,332.81元為基數(shù)，自2023年1月3日起至實(shí)際付清之日止，按照全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算;以422,983.35元為基數(shù)，自2023年3月23日起至實(shí)際付清之日止，按照全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算);

　　2、駁回原告天源建筑的其他訴訟請(qǐng)求。

　　如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百六十條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

　　案件受理費(fèi)14,041.26元，由被告金隅空港負(fù)擔(dān)，于本判決生效后七日內(nèi)交納。保全費(fèi)5,000元，由被告金隅空港負(fù)擔(dān)，于本判決生效后七日內(nèi)直接支付給原告天源建筑。

　　三、本次公告的訴訟對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)的影響

　　本次訴訟判決為一審判決，公司將對(duì)案件進(jìn)展情況保持關(guān)注，并根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)對(duì)案件的進(jìn)展情況進(jìn)行披露。因受實(shí)際執(zhí)行情況影響，本次公告的訴訟對(duì)公司利潤(rùn)的影響尚具有不確定性，暫時(shí)無(wú)法判斷對(duì)公司本期利潤(rùn)和期后利潤(rùn)的影響，最終實(shí)際影響以經(jīng)審計(jì)的公司財(cái)務(wù)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　四、公司是否還存在尚未披露的其他訴訟、仲裁事項(xiàng)

　　公司不存在應(yīng)披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項(xiàng)。

　　五、報(bào)備文件

　　(一)《民事判決書》[(2023)京0113民初10162號(hào)]

　　(二)《民事判決書》[(2023)京0113民初10163號(hào)]

　　特此公告。

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月7日

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