證券代碼：600855 證券簡稱：航天長峰 公告編號(hào)：2023-085

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京航天長峰股份有限公司(以下簡稱“航天長峰”或“公司”)于2023年12月22日將會(huì)議通知以郵件、傳真或直接送達(dá)方式送達(dá)全體監(jiān)事，并于2023年12月27日上午現(xiàn)場方式召開了十屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鐘文騰先生主持，本次會(huì)議的召集召開程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議案，形成了如下決議：

　　一、 審議通過了關(guān)于核銷部分應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款的議案。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和有關(guān)規(guī)定核銷部分應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款，符合公司的實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營成果。本次核銷，不存在損害公司和股東利益的情形。董事會(huì)審核決策程序合法，依據(jù)充分。

　　監(jiān)事會(huì)同意公司本次核銷事項(xiàng)。

　　此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　二、審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，并出具審核意見，一致認(rèn)為：

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象16人，其作為解除限售激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，對(duì)各激勵(lì)對(duì)象解除限售安排未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　因此，監(jiān)事會(huì)同意公司依據(jù)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)并按照公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定為符合解除限售條件的16名激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售相關(guān)事宜，本次可解除限售數(shù)量為28.39萬股。

　　此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　特此公告。

　　北京航天長峰股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年12月28日

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