證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號：2023-067

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會收到公司董事長、董事趙民革先生的書面辭職報告。因工作調(diào)整原因，趙民革先生申請辭去公司董事長、董事及“戰(zhàn)略、風(fēng)險、ESG與合規(guī)管理委員會”主任委員職務(wù)，辭職后不再繼續(xù)擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《北京首鋼股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，趙民革先生的辭職，不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，不會影響公司董事會工作的正常運行，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

　　截至本公告披露之日，趙民革先生未持有公司股票。

　　趙民革先生在其任職期間勤勉盡責(zé)，公司董事會對趙民革先生為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝!

　　特此公告。

　　北京首鋼股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月28日

　　證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號：2023-066

　　北京首鋼股份有限公司

　　2023年度第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　(一)本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　(二)本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年度第二次臨時股東大會?，F(xiàn)場會議于2023年12月28日下午15時在北京市石景山區(qū)首鋼陶樓二樓第一會議室如期召開。

　　本次會議由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由趙民革董事長主持。

　　本次會議的召開符合有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定。

　　(二)股東出席情況

　　股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東45人，代表股份6,515,798,866股，占上市公司總股份的83.5936%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份5,214,178,240股，占上市公司總股份的66.8947%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東43人，代表股份1,301,620,626股，占上市公司總股份的16.6990%。

　　中小股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東41人，代表股份66,721,641股，占上市公司總股份的0.8560%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東41人，代表股份66,721,641股，占上市公司總股份的0.8560%。

　　(三)公司董事、監(jiān)事以及高級管理人員出席了本次股東大會的現(xiàn)場會議。北京國楓律師事務(wù)所律師徐明、李鯤宇作為本次會議的見證律師出席會議。

　　二、提案審議表決情況

　　(一)本次股東大會提案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。

　　(二)本次股東大會提案具體表決結(jié)果如下。

　　提案一《北京首鋼股份有限公司關(guān)于選舉董事的議案(選舉邱銀富為公司董事)》

　　總表決情況

　　同意6,515,691,698股，占出席會議所有股東所持股份的99.9984%;反對105,968股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016%;棄權(quán)1,200股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況

　　同意66,614,473股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8394%;反對105,968股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1588%;棄權(quán)1,200股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議的中小股東所持股份的0.0018%。

　　該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)二分之一以上通過。根據(jù)上述表決情況，該提案獲得通過，邱銀富先生當(dāng)選為公司董事。邱銀富董事當(dāng)選后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　提案二《北京首鋼股份有限公司關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額預(yù)計情況的議案》

　　總表決情況

　　同意2,094,928,966股，占出席會議總體有表決權(quán)股東所持股份的99.9952%;反對100,100股，占出席會議總體有表決權(quán)股東所持股份的0.0048%;棄權(quán)0股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議總體有表決權(quán)股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況

　　同意66,621,541股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8500%;反對100,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1500%;棄權(quán)0股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司控股股東首鋼集團有限公司(持股4,420,769,800股)對該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)二分之一以上通過。根據(jù)上述表決情況，該提案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，北京國楓律師事務(wù)所律師徐明、李鯤宇作為本次會議見證律師出席了會議，并出具法律意見書。律師認為，公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　(一)經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　(二)法律意見書

　　(三)深交所要求的其他文件

　　北京首鋼股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月28日

　　證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號：2023-068

　　北京首鋼股份有限公司

　　八屆四次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”或“首鋼股份”)八屆四次董事會會議通知于2023年12月18日以書面及電子郵件形式發(fā)出。

　　(二)會議于2023年12月28日在首鋼陶樓二層第一會議室以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合的方式召開。

　　(三)會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人，其中李建濤董事、顧文賢獨立董事、劉燊獨立董事、彭鋒獨立董事視頻參會。

　　(四)經(jīng)董事會成員二分之一以上董事推舉，會議由邱銀富董事主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。

　　(五)本次董事會會議的召開符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于董事長調(diào)整的議案》

　　本議案表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　趙民革先生因工作調(diào)整辭去董事長、董事職務(wù)，根據(jù)《北京首鋼股份有限公司章程》規(guī)定和工作需要，公司董事會選舉邱銀富先生為公司董事長(簡歷附后)。

　　(二)審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于調(diào)整董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》

　　本議案表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)《北京首鋼股份有限公司章程》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司運營實際，對董事會各專門委員會委員及主任委員調(diào)整如下：

　　1.戰(zhàn)略、風(fēng)險、ESG與合規(guī)管理委員會

　　委員為邱銀富、朱國森、顧文賢、彭鋒、李建濤。其中邱銀富為主任委員。

　　2.審計委員會

　　委員為顧文賢、余興喜、彭鋒。其中顧文賢為主任委員。

　　3.薪酬與考核委員會

　　委員為余興喜、劉燊、彭鋒。其中余興喜為主任委員。

　　4.提名委員會

　　委員為劉燊、余興喜、曾立。其中劉燊為主任委員。

　　三、備查文件

　　(一)經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

　　(二)深交所要求的其他文件

　　北京首鋼股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　邱銀富簡歷

　　邱銀富，男，1967年11月生，正高級工程師。曾任首鋼中厚板廠機動科專業(yè)員、負責(zé)人，首鋼第二煉鋼廠機動科副科長、科長、科長兼黨支部書記，北京首鋼股份有限公司第二煉鋼廠機動科科長兼黨支部書記，首鋼氧氣廠副廠長、廠長，首鋼氧氣廠廠長兼首鋼遷鋼公司制氧分廠廠長、黨總支書記，首鋼氧氣廠廠長兼京唐依托項目負責(zé)人，首鋼氧氣廠廠長兼京唐依托項目負責(zé)人、唐山首鋼寶業(yè)公司制氧分廠廠長，首鋼遷鋼公司冷軋作業(yè)部部長，首鋼遷鋼公司總經(jīng)理助理兼冷軋作業(yè)部部長，首鋼遷鋼公司總經(jīng)理助理兼冷軋作業(yè)部部長、黨委書記，首鋼遷鋼公司副總經(jīng)理兼冷軋作業(yè)部部長、黨委書記，北京首鋼冷軋薄板有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理，北京首鋼冷軋薄板有限公司董事長、黨委副書記、總經(jīng)理，北京首鋼股份有限公司副總經(jīng)理兼北京首鋼冷軋薄板有限公司董事長、黨委副書記、總經(jīng)理，北京首鋼股份有限公司黨委副書記、工會主席、副總經(jīng)理兼首鋼股份公司遷安鋼鐵公司黨委書記，北京首鋼股份有限公司黨委副書記、工會主席、董事、副總經(jīng)理兼任首鋼股份公司遷安鋼鐵公司黨委書記，首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司黨委書記、董事長兼任北京首鋼股份有限公司董事，首鋼集團有限公司黨委副書記、董事兼任北京首鋼股份有限公司董事，首鋼集團有限公司黨委副書記、董事、工會主席兼任北京首鋼股份有限公司董事，首鋼集團有限公司黨委副書記、董事、工會主席，首鋼集團有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任首鋼集團有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理，北京首鋼股份有限公司董事。

　　邱銀富與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未持有本公司股票;沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情況;未被列入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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