本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 交易內(nèi)容：公司全資子公司北京京投置地房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“京投置地”)持有北京朝新和筑置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“朝新和筑”)20%的股權(quán), 京投置地?cái)M以減資方式退出朝新和筑，本次朝新和筑擬減少注冊(cè)資本34,320萬元，減資完成后，朝新和筑注冊(cè)資本從171,600萬元減少至137,280萬元，京投置地將不再持有朝新和筑的股權(quán)。

　　●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　一、本次交易概述

　　2023年5月16日，公司召開第十一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于參與北京市朝陽區(qū)東壩北西區(qū)域棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 CYO0-1102街區(qū)1102-B006地塊二類居住用地國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)競(jìng)買的議案》及《關(guān)于參與北京市朝陽區(qū)東壩北西區(qū)域棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 CYO0-1102街區(qū)1102-C012地塊R2二類居住用地、1102-C009地塊A334 托幼用地國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)競(jìng)買的議案》，同意公司全資子公司京投置地與保利(北京)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保利北京地產(chǎn)”)組成聯(lián)合體參與東壩CYO0-1102街區(qū)1102-B006地塊及1102-C012等地塊(以下統(tǒng)稱“目標(biāo)地塊”)的競(jìng)買。內(nèi)容詳見公司于2023年6月21日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上的《京投發(fā)展股份有限公司第十一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》(臨2023-028)。

　　2023年6月20日，京投置地和保利北京地產(chǎn)組成的聯(lián)合體收到《北京市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓成交確認(rèn)書》，內(nèi)容詳見公司于2023年6月21日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上的《京投發(fā)展股份有限公司關(guān)于獲得土地使用權(quán)的公告》(臨2023-030)。

　　項(xiàng)目公司朝新和筑于2023年6月27日成立，負(fù)責(zé)目標(biāo)地塊的開發(fā)建設(shè)，京投置地持有朝新和筑20%的股權(quán)、保利北京地產(chǎn)持有朝新和筑80%的股權(quán)。根據(jù)雙方簽署的《朝陽區(qū)東壩1102-B006地塊、1102-C012地塊兩宗地聯(lián)合競(jìng)買合作框架協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“合作框架協(xié)議”)的約定，由于目標(biāo)地塊的成交價(jià)格高于公司的授權(quán)價(jià)格，經(jīng)公司內(nèi)部審慎研究后，不再參與后續(xù)的開發(fā)建設(shè)。經(jīng)雙方協(xié)商一致，京投置地?cái)M以減資方式退出朝新和筑。朝新和筑注冊(cè)資本從171,600萬元減少至137,280萬元，公司認(rèn)繳出資額由34,320萬元減至0元，本次減資完成后，京投置地將不再持有朝新和筑的股權(quán)。

　　二、減資主體的基本情況

　　(一)基本信息

　　標(biāo)的企業(yè)名稱：北京朝新和筑置業(yè)有限公司

　　法定代表人：劉喜濤

　　類型：其他有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110105MACMPCCR5M

　　成立日期：2023-06-27

　　注冊(cè)資本：171600萬人民幣

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)東壩駒子房三區(qū)19號(hào)樓3層301

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))(不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　(二)最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(單位：萬元)

　　注：因朝新和筑成立時(shí)間不足一年，無法披露最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，并出具《大信專審字[2023]第2-00298號(hào)》審計(jì)報(bào)告。

　　(三)評(píng)估值

　　評(píng)估范圍：朝新和筑申報(bào)的并經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)的北京朝新和筑置業(yè)有限公司于2023年7月31日的全部資產(chǎn)以及相關(guān)負(fù)債，具體包括流動(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)等資產(chǎn)及相應(yīng)負(fù)債。

　　評(píng)估基準(zhǔn)日：2023年7月31日

　　價(jià)值類型：市場(chǎng)價(jià)值

　　評(píng)估方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法

　　評(píng)估結(jié)論：采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估的北京朝新和筑置業(yè)有限公司股東全部權(quán)益于評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估值為：137,280.00萬元人民幣。資產(chǎn)、負(fù)債、股東全部權(quán)益均無評(píng)估增減值。

　　(四)股權(quán)變動(dòng)情況

　　注：減資后，保利北京地產(chǎn)持有朝新和筑100%股權(quán)，京投置地不再持有朝新和筑股權(quán)。

　　三、減資退出的主要內(nèi)容

　　經(jīng)朝新和筑雙方股東協(xié)商一致，京投置地以減資方式退出朝新和筑。朝新和筑注冊(cè)資本從171,600萬元減少至137,280萬元，公司認(rèn)繳出資額由34,320萬元減至0元，本次減資完成后，京投置地將不再持有朝新和筑的股權(quán)。

　　四、本次減資的目的以及對(duì)公司的影響

　　本次京投置地以減資方式退出朝新和筑，是根據(jù)雙方合作框架協(xié)議約定作出的決定，競(jìng)買目標(biāo)地塊成功后，由于目標(biāo)地塊的成交價(jià)格高于公司的授權(quán)價(jià)格，經(jīng)公司內(nèi)部審慎研究，不再參與后續(xù)的開發(fā)建設(shè)，同時(shí)不享有朝新和筑的股東權(quán)利及股權(quán)權(quán)益，亦不承擔(dān)股東義務(wù)和股東責(zé)任。本次減資完成后，公司將不再持有朝新和筑股權(quán)。本次減資不涉及公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)產(chǎn)生不利影響，不存在損害股東利益的情形。

　　特此公告。

　　京投發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月28日

　　證券代碼：600683 證券簡(jiǎn)稱：京投發(fā)展 公告編號(hào)：2023-067

　　京投發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第一次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2024年1月15日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2024年1月15日 14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)建國(guó)門外大街2號(hào)銀泰中心C座17層會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年1月15日

　　至2024年1月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述各項(xiàng)議案內(nèi)容詳見公司于2023年12月29日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)：凡符合上述條件的股東或代理人于規(guī)定時(shí)間內(nèi)到本公司董事會(huì)辦公室辦理出席會(huì)議登記手續(xù)，領(lǐng)取會(huì)議資料。異地股東可用傳真方式登記。

　　個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　2、登記時(shí)間：2024年1月12日(星期五)上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

　　3、登記地點(diǎn)：京投發(fā)展股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　地址：北京市朝陽區(qū)建國(guó)門外大街2號(hào)銀泰中心C座17層

　　聯(lián)系電話：(010)65636622/65636620;傳真：(010)85172628

　　六、 其他事項(xiàng)

　　會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿與交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　京投發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月28日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●報(bào)備文件

　　京投發(fā)展股份有限公司第十一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　京投發(fā)展股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年1月15日召開的貴公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2

　　采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名;應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名;應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：600683 證券簡(jiǎn)稱：京投發(fā)展 編號(hào)：臨2023-065

　　京投發(fā)展股份有限公司

　　第十一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　公司第十一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2023年12月22日以郵件、傳真形式發(fā)出通知，同年12月28日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事8名，實(shí)際參加表決董事8名。監(jiān)事會(huì)全體成員對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了意見。會(huì)議符合《公司法》、公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過下列決議：

　　一、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意提名洪成剛先生(簡(jiǎn)歷附后)為京投發(fā)展股份有限公司第十一屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第十一屆董事會(huì)任期屆滿為止。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于減資退出參股公司北京朝新和筑置業(yè)有限公司的議案》。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于減資退出參股公司北京朝新和筑置業(yè)有限公司的公告》(臨2023-066)。

　　三、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(臨2023-067)。

　　特此公告。

　　京投發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月28日

　　附：洪成剛先生簡(jiǎn)歷

　　洪成剛，男，1976年3月生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中共黨員。2007年7月至2017年5月，歷任北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司財(cái)務(wù)管理部主管、高級(jí)主管、經(jīng)理助理、副總經(jīng)理;2017年5月至2019年5月，任北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理、成本中心副主任;2019年5月至今，任北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理、成本中心主任。

　　洪成剛先生未持有公司股票，未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰。

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