證券代碼：003005 證券簡(jiǎn)稱：競(jìng)業(yè)達(dá) 公告編號(hào)：2024-003

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2024年1月4日以電話、短信等方式通知全體董事。會(huì)議于2024年1月7日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。公司董事長(zhǎng)錢瑞先生主持會(huì)議。

　　本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)部分募投項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》。

　　為確保募投項(xiàng)目建設(shè)的穩(wěn)健性和募集資金使用效果，基于謹(jǐn)慎性原則，在項(xiàng)目實(shí)施主體和募集資金投資項(xiàng)目用途不發(fā)生變更、項(xiàng)目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，將首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“競(jìng)業(yè)達(dá)懷來(lái)科技園建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施期限由延長(zhǎng)至 2024年8月31日。具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒體同日的披露。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的的議案》。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的規(guī)定，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)規(guī)范運(yùn)作，變更第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，變更后由周紹妮(主任委員)、岳昌君、徐偉組成。具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒體同日的披露。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　三、 備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年1月8日

　　證券代碼：003005 證券簡(jiǎn)稱：競(jìng)業(yè)達(dá) 公告編號(hào)：2024-004

　　北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2024年1月4日以電話、短信等方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議于2024年1月7日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。公司監(jiān)事會(huì)主席林清先生主持本次會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)部分募投項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》。

　　為確保募投項(xiàng)目建設(shè)的穩(wěn)健性和募集資金使用效果，基于謹(jǐn)慎性原則，在項(xiàng)目實(shí)施主體和募集資金投資項(xiàng)目用途不發(fā)生變更、項(xiàng)目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，將首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“競(jìng)業(yè)達(dá)懷來(lái)科技園建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施期限由延長(zhǎng)至 2024年8月31日。具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒體同日的披露。

　　表決結(jié)果：同意3票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

　　三、 備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的監(jiān)事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2024年1月8日

　　證券代碼：003005 證券簡(jiǎn)稱：競(jìng)業(yè)達(dá) 公告編號(hào)：2024-005

　　北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司

　　關(guān)于延長(zhǎng)部分募投項(xiàng)目實(shí)施期限的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年1月7日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)部分募投項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》，同意公司將首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“競(jìng)業(yè)達(dá)懷來(lái)科技園建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施期限延長(zhǎng)至 2024年8月31日?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1535號(hào))核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)26,500,000股，發(fā)行價(jià)格31.83元/股，募集資金總額為人民幣843,495,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后公司募集資金凈額為人民幣767,938,484.55元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于2020年9月16日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了XYZH/2020CDA10482號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。上述募集資金已全部存入公司募集資金專戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金使用情況

　　公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定使用募集資金，截至2023年6月30日，公司募集資金使用及存放情況詳見(jiàn)2023年8月28日刊載于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。

　　三、部分募投項(xiàng)目延期的具體情況及原因

　　(一)部分募投項(xiàng)目延期的具體情況

　　根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用進(jìn)度和實(shí)際情況，為了更好地維護(hù)公司和全體股東的利益，公司基于審慎原則，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行充分分析和論證，在項(xiàng)目實(shí)施主體和募集資金投資項(xiàng)目用途不發(fā)生變更、項(xiàng)目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，公司對(duì)以下募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整：

　　(二)部分募投項(xiàng)目延期的原因

　　因客觀因素和冬奧會(huì)原因，競(jìng)業(yè)達(dá)懷來(lái)科技園(以下簡(jiǎn)稱“科技園”)建設(shè)項(xiàng)目中多項(xiàng)規(guī)劃審批程序及水、電等配套條件到位均出現(xiàn)不同程度延期;受前期審批、開(kāi)工條件限制等限制影響，建設(shè)施工進(jìn)度出現(xiàn)延期。項(xiàng)目于2021年3月開(kāi)工，2021年年底主體結(jié)構(gòu)封頂。受科技園外部電力管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度影響，科技園于2023年10月具備驗(yàn)收條件，于2023年12月完成建設(shè)主管部門組織的建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收。目前，科技園具備開(kāi)展建筑內(nèi)部裝修工作的條件，公司正在推進(jìn)廠房裝修、設(shè)備購(gòu)置等工作，計(jì)劃于2024年上半年投產(chǎn)。

　　為確保募投項(xiàng)目建設(shè)的穩(wěn)健性和募集資金使用效果，基于謹(jǐn)慎性原則，公司根據(jù)當(dāng)前項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，對(duì)“競(jìng)業(yè)達(dá)懷來(lái)科技園建設(shè)”募投項(xiàng)目實(shí)施期限進(jìn)行延期，以提高募集資金使用效率和效果。在不改變募投項(xiàng)目使用方向、用途和投資總額的前提下將實(shí)施期限延長(zhǎng)至2024年8月31日。

　　四、部分募投項(xiàng)目延期的影響

　　本次部分募投項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施情況做出的審慎決定，項(xiàng)目的延期未改變項(xiàng)目的內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。本次對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。公司內(nèi)審部門將加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)督，使項(xiàng)目按新的計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)，以提高募集資金的使用效益。

　　五、相關(guān)審批程序和審核意見(jiàn)

　　(一)董事會(huì)審議情況

　　2024年1月7日，公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)部分募投項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》，本議案無(wú)須經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議。

　　(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　2024年1月7日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)部分募投項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次延長(zhǎng)部分募投項(xiàng)目實(shí)施期限的事項(xiàng)未改變公司募集資金的用途和投向，募投項(xiàng)目投資總額、建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化，不影響募投項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意本次延長(zhǎng)部分募投項(xiàng)目實(shí)施期限的事項(xiàng)。

　　(三)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，國(guó)金證券認(rèn)為：公司本次關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形;上述事項(xiàng)已履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定;保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次延長(zhǎng)部分募投項(xiàng)目實(shí)施期限的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議;

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議;

　　3、《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年1月8日

　　證券代碼：003005 證券簡(jiǎn)稱：競(jìng)業(yè)達(dá) 公告編號(hào)：2024-006

　　北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整第三屆董事會(huì)

　　審計(jì)委員會(huì)委員的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2024年 1 月 7 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的規(guī)定，審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)為不在上市公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事。為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)規(guī)范運(yùn)作，公司擬變更第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，公司董事張愛(ài)軍先生不再擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員，由公司董事岳昌君先生擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員，與周紹妮女士(主任委員)、徐偉先生共同組成公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)。岳昌君先生擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　調(diào)整情況如下：

　　調(diào)整前：周紹妮(主任委員)、張愛(ài)軍、徐偉;

　　調(diào)整后：周紹妮(主任委員)、岳昌君、徐偉。

　　北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年1月8日

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