本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、關(guān)于公司非獨(dú)立董事辭職的情況說明

　　北京燕東微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)原董事長謝小明先生因工作安排已于近日向公司董事會(huì)遞交了辭職報(bào)告，謝小明先生辭去董事、董事長及戰(zhàn)略委員會(huì)主任等職務(wù)后，不再擔(dān)任公司及子公司任何職務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年11月08日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于董事長辭職的公告》。

　　二、 關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的情況

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障董事會(huì)各項(xiàng)工作的順利開展，經(jīng)公司提名委員會(huì)提名，2023年11月27日召開第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第一屆董事會(huì)董事的議案》，同意提名張勁松先生為公司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人(簡歷詳見附件)，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第一屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月28日

　　張勁松，男，1972年4月生，漢族，山東榮成人，1993年5月加入中國共產(chǎn)黨，1994年8月參加工作，大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，正高級會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任北京電子控股有限責(zé)任公司黨委書記、董事長。

　　1994年8月至2000年7月，歷任國營七〇〇廠財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、部長職務(wù);2000年7月至2002年11月任京博達(dá)集成電路有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān);2002年11月至2009年3月歷任京東方科技集團(tuán)股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長、副主計(jì)長、財(cái)務(wù)副總監(jiān)等職務(wù);2009年3月至2020年9月歷任北京電子控股有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)、財(cái)務(wù)部部長、副總經(jīng)理、黨委副書記、董事、總經(jīng)理等職務(wù);2020年9月至2022年3月任北京市政府副秘書長;2022年3月至2023年2月任北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局黨組書記、局長、市國防科工辦主任;2023年2月至今任北京電子控股有限責(zé)任公司黨委書記、董事長。

　　截至目前，張勁松先生未持有公司股份，在公司控股股東、實(shí)際控制人北京電子控股有限責(zé)任公司任黨委書記、董事長，不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評;沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形;經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　證券代碼：688172 證券簡稱：燕東微 公告編號(hào)：2023-039

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 是否需要提交股東大會(huì)審議：否

　　● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度是北京燕東微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”“燕東微”)及子公司日常關(guān)聯(lián)交易，是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，以市場價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，根據(jù)公平、公正、公允的市場化及平等自愿原則做出，交易風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情況，不會(huì)對關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。

　　一、增加日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　公司于2023年4月25日召開第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。

　　公司于2023年11月27日召開了第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。公司全體獨(dú)立董事已就上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。全體獨(dú)立董事認(rèn)為，公司增加 2023 年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司開展日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，定價(jià)遵循市場公允定價(jià)原則，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形，不會(huì)對關(guān)聯(lián)方形成依賴，因此一致同意該議案。

　　本次新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

　　二、 本次新增并調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　(一)日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　2023年，公司及其控股子公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方在房屋租賃，購買設(shè)備及產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)上調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易額度，預(yù)計(jì)調(diào)整關(guān)聯(lián)交易金額為5,054.00萬元。

　　(二)本次預(yù)計(jì)增加的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　公司本次預(yù)計(jì)增加關(guān)聯(lián)交易額度為人民幣5,054.00萬元，具體情況如下：

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　三、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1.關(guān)聯(lián)人基本情況

　　(1)北京電控及其下屬企業(yè)

　　企業(yè)名稱：北京電子控股有限責(zé)任公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資)

　　法定代表人：張勁松

　　注冊資本：人民幣 313,921 萬元

　　成立日期：1997年4月8日

　　住所：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路 12 號(hào)

　　主要辦公地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路 12 號(hào)

　　主營業(yè)務(wù)：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理;通信類、廣播電視視聽類、計(jì)算機(jī)和外部設(shè)備及應(yīng)用類、電子基礎(chǔ)原材料和元器件類、家用電器及電子產(chǎn)品類、電子測量儀器儀表類、機(jī)械電器設(shè)備類、交通電子類產(chǎn)品及電子行業(yè)以外行業(yè)產(chǎn)品的投資及投資管理:房地產(chǎn)開發(fā)，出租、銷售商品房:物業(yè)管理。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　(2)北京亦莊國際人力資源有限責(zé)任公司

　　企業(yè)名稱：北京亦莊國際人力資源有限責(zé)任公司

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：鄭潔

　　注冊資本金：人民幣1,000萬元

　　成立日期：2005年9月7日

　　住所：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華中路10號(hào)1幢A座2301

　　主要辦公地點(diǎn)：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華中路10號(hào)1幢A座2301

　　主營業(yè)務(wù)：勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);財(cái)務(wù)咨詢;稅務(wù)服務(wù);企業(yè)管理等。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司監(jiān)事配偶擔(dān)任董事、總經(jīng)理的企業(yè)

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　(3)屹唐半導(dǎo)體科技(香港)有限公司

　　企業(yè)名稱：屹唐半導(dǎo)體科技(香港)有限公司

　　企業(yè)類型：私人股份有限公司

　　企業(yè)負(fù)責(zé)人：謝妹

　　注冊資本：50萬美元

　　成立日期：2018年9月13日

　　住所：香港銅鑼灣希慎道 33 號(hào)利園一期 19 樓 1903 室

　　主要辦公地點(diǎn)：中國香港

　　主營業(yè)務(wù)：主要承擔(dān)銷售職能。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司5%以上股東控制的企業(yè)

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　(4)北京光電融合產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)

　　企業(yè)名稱：北京光電融合產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京電控創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、北京芯連科技有限公司

　　注冊資本：人民幣47,000萬元

　　成立日期：2022年4月26日

　　住所：北京市朝陽區(qū)萬紅西街2號(hào)5號(hào)樓一層1029

　　主要辦公地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)萬紅西街2號(hào)5號(hào)樓一層1029

　　主營業(yè)務(wù)：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理里、資產(chǎn)管理等活動(dòng)

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司高級管理人員擔(dān)任投資委員會(huì)委員的企業(yè)

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　3.履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營，雙方交易能正常結(jié)算，前期合同往來執(zhí)行情況良好。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

　　四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

　　公司與關(guān)聯(lián)方交易均遵循公平、公正、公開的原則，依據(jù)市場價(jià)格定價(jià)、交易;上述關(guān)聯(lián)交易均是公司的正常業(yè)務(wù)，有利于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，不存在損害公司和全體股東利益的行為;公司及關(guān)聯(lián)人在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面保持獨(dú)立，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司的主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：

　　本次增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程等相關(guān)規(guī)定;獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司與關(guān)聯(lián)人增加的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，以市場價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，根據(jù)公平、公正、公允的市場化及平等自愿原則做出，交易風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情況，不會(huì)對關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。亦不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)無異議。

　　北京燕東微電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月28日

　　證券代碼：688172 證券簡稱：燕東微 公告編號(hào)：2023-040

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東

　　大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年12月13日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年12月13日 15點(diǎn) 00分

　　召開地點(diǎn)：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海四路51號(hào)3號(hào)樓310會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年12月13日

　　至2023年12月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司于2023年11月27日召開的第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)以及《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》披露的相關(guān)公告及文件。公司將在2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《燕東微2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　(一)登記時(shí)間：2023年12月11日(上午9：30-12：00，下午14：00-17：00)

　　(二)登記地點(diǎn)：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海四路51號(hào)

　　(三)登記方式：

　　1.法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記;由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記;

　　2.自然人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記;

　　3.異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或電子郵件方式登記(須在2023年12月11日下午17：00點(diǎn)前送達(dá)或電子郵件發(fā)送至公司投資證券部)。不接受電話登記;

　　4.出席會(huì)議的股東及股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件參會(huì)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)議地址：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海四路51號(hào)

　　郵政編碼：100176

　　電話：010-50973019

　　傳真：010-50973016

　　郵箱：bso@ydme.com

　　聯(lián)系人：霍鳳祥、趙昱琛

　　(二)參會(huì)股東請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到。

　　(三)本次股東大會(huì)擬出席現(xiàn)場會(huì)議的股東自行安排食宿及交通費(fèi)用。

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023-11-28

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京燕東微電子股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年12月13日召開的貴公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688172 證券簡稱：燕東微 公告編號(hào)：2023-041

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京燕東微電子股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2023年11月17日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2023年11月27日以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王愛清先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名，董事會(huì)秘書列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《北京燕東微電子股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)、《北京燕東微電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方交易均遵循公平、公正、公開的原則，依據(jù)市場價(jià)格定價(jià)、交易;調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)基于公司日常經(jīng)營活動(dòng)有利于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，2票回避

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年11月28日

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