本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司或空港股份)第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議的會(huì)議通知和會(huì)議材料于2023年11月17日以專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年11月27日在北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號(hào)公司一層多媒體會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事七人，實(shí)際出席董事七人，公司董事長(zhǎng)韓劍先生主持了會(huì)議，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　為滿足公司控股子公司北京天源建筑工程有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱天源建筑)的資金周轉(zhuǎn)及日常經(jīng)營(yíng)需要，公司擬向控股子公司天源建筑提供借款人民幣10,000.00萬(wàn)元，本次借款期限為不超過(guò)2年(以實(shí)際發(fā)放日起計(jì)算)，年利率不低于4.35%，結(jié)合空港股份動(dòng)態(tài)資金成本于借款前由雙方確認(rèn)。

　　本次向天源建筑提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不會(huì)影響公司的正常業(yè)務(wù)開(kāi)展及資金使用，不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。天源建筑的另一股東北京空港天宏人才服務(wù)中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱空港天宏)為公司的關(guān)聯(lián)法人。空港天宏由于自身資金不足的原因，本次未同比例向天源建筑提供財(cái)務(wù)資助。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)構(gòu)成向與關(guān)聯(lián)人共同投資的公司提供大于股權(quán)比例的財(cái)務(wù)資助屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)2023年11月28日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《空港股份關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　此議案四票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)(關(guān)聯(lián)董事韓劍先生、陳文松先生、張政先生回避表決)，此議案獲準(zhǔn)通過(guò)，該議案將由董事會(huì)提交股東大會(huì)審議。

　　(二)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司董事會(huì)定于2023年12月13日下午15：00在北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號(hào)一層多媒體會(huì)議室召開(kāi)公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)2023年11月28日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《空港股份關(guān)于召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　此議案七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，此議案獲準(zhǔn)通過(guò)，將由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集召開(kāi)公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　三、報(bào)備文件

　　(一)空港股份第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議;

　　(二)空港股份第七屆董事會(huì)第二次獨(dú)立董事專門會(huì)議紀(jì)要;

　　(三)空港股份第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第三十一次會(huì)議紀(jì)要。

　　特此公告。

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月27日

　　證券簡(jiǎn)稱：空港股份 證券代碼：600463 編號(hào)：臨2023-063

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助

　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 資助對(duì)象：北京空港科技園區(qū)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司或空港股份)控股子公司北京天源建筑工程有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱天源建筑或資助對(duì)象);

　　● 資助方式：提供有息借款;

　　● 資助金額：10,000萬(wàn)元人民幣;

　　● 資助期限：不超過(guò)2年;

　　● 資助利率：年利率不低于4.35%，結(jié)合空港股份動(dòng)態(tài)資金成本于借款前由雙方確認(rèn);

　　● 本次為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助為公司向與關(guān)聯(lián)方共同投資的公司提供超過(guò)公司股權(quán)比例的財(cái)務(wù)資助，本次向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;

　　● 本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形;

　　● 不包括本次關(guān)聯(lián)交易，過(guò)去12個(gè)月，公司與北京空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱空港開(kāi)發(fā))及其控制的企業(yè)進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易共26次，累計(jì)金額62,970.08萬(wàn)元，均根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定履行了相應(yīng)決策程序和信息披露義務(wù)。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：資助對(duì)象天源建筑的資產(chǎn)負(fù)債率已超過(guò)70%，請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　● 履行的審議程序：本事項(xiàng)經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)，因天源建筑最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表顯示資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，此事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議。

　　一、本次財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)概述

　　為滿足公司控股子公司天源建筑的資金周轉(zhuǎn)及日常經(jīng)營(yíng)需要，公司擬向控股子公司天源建筑提供借款人民幣10,000.00萬(wàn)元，本次借款期限為不超過(guò)2年(以實(shí)際發(fā)放日起計(jì)算)，年利率不低于4.35%，結(jié)合空港股份動(dòng)態(tài)資金成本于借款前由雙方確認(rèn)。

　　公司于2023年11月27日召開(kāi)公司第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，以四票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)(關(guān)聯(lián)董事韓劍先生、陳文松先生、張政先生回避表決)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)，該事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　本次向天源建筑提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不會(huì)影響公司的正常業(yè)務(wù)開(kāi)展及資金使用，不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。天源建筑的另一股東北京空港天宏人才服務(wù)中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱空港天宏)為公司的關(guān)聯(lián)法人。空港天宏由于自身資金不足的原因，本次未同比例向天源建筑提供財(cái)務(wù)資助。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)構(gòu)成向與關(guān)聯(lián)人共同投資的公司提供大于股權(quán)比例的財(cái)務(wù)資助屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　不包括本次關(guān)聯(lián)交易，過(guò)去12個(gè)月，公司與空港開(kāi)發(fā)及其控制的企業(yè)進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易共26次，累計(jì)金額62,970.08萬(wàn)元，均根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定履行了相應(yīng)決策程序和信息披露義務(wù)。

　　依照現(xiàn)行《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　(一)關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

　　空港天宏為空港開(kāi)發(fā)的全資子公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　(二)關(guān)聯(lián)人基本情況

　　企業(yè)名稱：北京空港天宏人才服務(wù)中心有限公司

　　社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91110113749372877L

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　住所：北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)天柱路28號(hào)藍(lán)天大廈二層西南側(cè)

　　法定代表人：門振權(quán)

　　注冊(cè)資本：200萬(wàn)元人民幣

　　成立時(shí)間：2003年4月22日

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：人才供求信息的收集、整理、儲(chǔ)存、發(fā)布和咨詢、人才推薦、人才招聘、人才培訓(xùn)、人才測(cè)評(píng);勞務(wù)派遣;保潔服務(wù);人工搬運(yùn);人員培訓(xùn);接受委托從事勞務(wù)服務(wù);商業(yè)信息咨詢(中介服務(wù)除外);婚姻介紹(涉外婚姻除外);家庭服務(wù);物業(yè)管理;停車場(chǎng)管理服務(wù);委托加工電子產(chǎn)品。

　　截至2022年12月31日，空港天宏總資產(chǎn)4,774.68萬(wàn)元，凈資產(chǎn)903.93萬(wàn)元;2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,781.52萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)166.01萬(wàn)元(上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。

　　截至2023年6月30日，空港天宏總資產(chǎn)8,866.40萬(wàn)元，凈資產(chǎn)962.07萬(wàn)元;2023年1至6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,940.18萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)42.70萬(wàn)元(上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

　　三、財(cái)務(wù)資助對(duì)象基本情況

　　(一)資助對(duì)象名稱：北京天源建筑工程有限責(zé)任公司;

　　(二)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110113633699173P;

　　(三)成立時(shí)間：1998年05月04日;

　　(四)注冊(cè)地點(diǎn)：北京市順義區(qū)空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號(hào);

　　(五)法定代表人：李治國(guó);

　　(六)注冊(cè)資本：14,500萬(wàn)元;

　　(七)施工總承包;專業(yè)承包;勞務(wù)分包;工程造價(jià)咨詢;招投標(biāo)代理;技術(shù)咨詢;工程監(jiān)理;工程項(xiàng)目管理;城市園林綠化施工;租賃建筑工程機(jī)械設(shè)備;保潔服務(wù);銷售建筑材料(不含砂石及砂石制品)、金屬制品、裝飾材料、五金產(chǎn)品(不含電動(dòng)自行車)、家用電器、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、日用雜品、金屬材料(不含電石、鐵合金)、日用品、機(jī)械設(shè)備、辦公用品;銷售食品;工程設(shè)計(jì);普通貨運(yùn);城市生活垃圾清掃、收集、運(yùn)輸、處理[僅限餐廚(含廢棄油脂)垃圾處理、建筑垃圾消納]。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);銷售食品以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　8.最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元

　　(注：以上數(shù)據(jù)為天源建筑合并口徑數(shù)據(jù))

　　(九)影響資助人償債能力的重大或有事項(xiàng)

　　截至本公告披露日，不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。

　　(十)被資助對(duì)象股東情況：

　　截至2023年6月30日，空港天宏總資產(chǎn)8,866.40萬(wàn)元，負(fù)債總額7,904.33萬(wàn)元，凈資產(chǎn)962.07萬(wàn)元;2023年1至6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,940.18萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)42.70萬(wàn)元?？崭厶旌曩Y產(chǎn)規(guī)模及資金情況無(wú)法為天源建筑按照股權(quán)比例提供2,500萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助。

　　(十一)公司在上一會(huì)計(jì)年度對(duì)資助對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助的情況：2022年度，公司為天源建筑提供的財(cái)務(wù)資助共計(jì)19,000萬(wàn)元，不存在財(cái)務(wù)資助到期后未能及時(shí)清償?shù)那樾巍?/p>

　　四、財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容

　　(一)資 助 方：北京空港科技園區(qū)股份有限公司;

　　(二)資助對(duì)象：北京天源建筑工程有限責(zé)任公司;

　　(三)資助方式：提供有息借款;

　　(四)資助金額：10,000萬(wàn)元;

　　(五)借款期限：不超過(guò)2年;

　　(六)借款利率：不低于4.35%，結(jié)合空港股份動(dòng)態(tài)資金成本于借款前由雙方確認(rèn);

　　公司與天源建筑尚未簽訂借款協(xié)議，具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的借款協(xié)議為準(zhǔn)。

　　五、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　本次公司向天源建筑提供財(cái)務(wù)資助不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，本次交易后公司對(duì)天源建筑提供財(cái)務(wù)資助余額為29,000萬(wàn)元。天源建筑為公司控股子公司，公司持有其80%股權(quán)，能夠?qū)ζ錁I(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資金管理等方面實(shí)施全面有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。公司在提供資助的同時(shí)，將加強(qiáng)對(duì)控股子公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，密切關(guān)注其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)負(fù)債情況等方面的變化，加強(qiáng)對(duì)其財(cái)務(wù)、資金管理等風(fēng)險(xiǎn)控制，確保公司的資金安全。因此，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

　　六、審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

　　(一)審計(jì)委員會(huì)審議情況

　　公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第三十一次會(huì)議以三票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并出具如下意見(jiàn)：

　　截至目前,公司為天源建筑實(shí)際提供財(cái)務(wù)資助余額(不含本次交易)為19,000萬(wàn)元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(歸屬于母公司)的16.00%。

　　本次提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)，公司旨在確保天源建筑的日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，本次財(cái)務(wù)資助年利率以存量財(cái)務(wù)資助利率水平為基礎(chǔ)結(jié)合公司資金成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整且不低于4.35%，交易價(jià)格公允。天源建筑為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對(duì)其具有控制力，故本次交易風(fēng)險(xiǎn)可控，交易合理、合法，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意將《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì)審議。該事項(xiàng)尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn),與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　(二)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況

　　公司第七屆董事會(huì)第二次獨(dú)立董事專門會(huì)議以三票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司獨(dú)立董事本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)本次為天源建筑提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審慎的事前審查，基于客觀、獨(dú)立的原則出具如下意見(jiàn)：

　　本次公司為控股子公司天源建筑提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，旨在滿足天源建筑的資金周轉(zhuǎn)及日常經(jīng)營(yíng)需要，符合公司的根本利益，不存在損害本公司和全體股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。有利于保障公司整體業(yè)務(wù)的平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)，符合公司發(fā)展需求。獨(dú)立董事專門會(huì)議同意《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并提交公司第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議。

　　(三)獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司本次為控股子公司天源建筑提供超過(guò)公司股權(quán)比例的財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，公司嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)資助及關(guān)聯(lián)交易的法律法規(guī)履行了決策程序，關(guān)聯(lián)董事已回避對(duì)該議案的表決，董事會(huì)審議、表決程序符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;

　　公司本次為納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司提供借款，有助于解決其經(jīng)營(yíng)資金需求，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形;

　　同意《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并提交公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　(四)董事會(huì)意見(jiàn)

　　為進(jìn)一步支持控股子公司的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，同意公司向控股子公司天源建筑提供借款人民幣10,000萬(wàn)元。天源建筑為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，公司為控股子公司提供借款，不會(huì)損害公司及股東的利益。董事會(huì)要求公司經(jīng)營(yíng)層加強(qiáng)天源建筑業(yè)務(wù)、資金使用等情況的監(jiān)管，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全。董事會(huì)同意本次公司按股權(quán)比例為天源建筑提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)，并同意將《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司股東大會(huì)審議。

　　七、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

　　本次提供財(cái)務(wù)資助后，公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助總余額為77,520.08萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(歸屬于母公司)的比例為65.27%;公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供財(cái)務(wù)資助總余額為9,297.29萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(歸屬于母公司)的比例為7.83%。公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助總余額明細(xì)情況如下：

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　公司對(duì)外提供的財(cái)務(wù)資助不存在逾期未收回的情形。

　　八、歷史關(guān)聯(lián)交易情況

　　(一)2023年年初至本公告披露日，公司與空港開(kāi)發(fā)及其控制的企業(yè)共進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易(日常關(guān)聯(lián)交易除外)累計(jì)已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易45,400萬(wàn)元，其中：

　　1.空港開(kāi)發(fā)為公司融資提供擔(dān)保共計(jì)2筆，擔(dān)?？傤~為15,000萬(wàn)元;

　　2.空港開(kāi)發(fā)為天源建筑融資提供擔(dān)保共計(jì)5筆，擔(dān)?？傤~為29,000萬(wàn)元;

　　3.公司為天源建筑融資提供擔(dān)保，空港開(kāi)發(fā)按照空港天宏持有天源建筑股權(quán)比例為天源建筑融資提供反擔(dān)保共計(jì)3筆，擔(dān)?？傤~為1,400萬(wàn)元。

　　(二)過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與空港開(kāi)發(fā)及其控制的企業(yè)共進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易(日常關(guān)聯(lián)交易除外)累計(jì)已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易62,612.83萬(wàn)元，其中：

　　1.空港開(kāi)發(fā)為公司融資提供擔(dān)保共計(jì)2筆，擔(dān)?？傤~為15,000萬(wàn)元;

　　2.空港開(kāi)發(fā)為天源建筑融資提供擔(dān)保共計(jì)5筆，擔(dān)?？傤~為29,000萬(wàn)元;

　　3.公司為天源建筑融資提供擔(dān)保，空港開(kāi)發(fā)按照空港天宏持有天源建筑股權(quán)比例為天源建筑融資提供反擔(dān)保共計(jì)4筆，擔(dān)?？傤~為3,400萬(wàn)元。

　　4.2023年10月26日及2023年10月27日，空港開(kāi)發(fā)全資子公司北京空港億兆地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司歸還借款本息15,212.83萬(wàn)元，內(nèi)容詳見(jiàn)2023年10月31日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《空港股份關(guān)于關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用還款情況的完成公告》。

　　九、上網(wǎng)公告附件

　　(一)天源建筑財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　(二)空港股份獨(dú)立董事關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可;

　　(三)空港股份獨(dú)立董事關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn);

　　(四)空港股份董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的書(shū)面審核意見(jiàn)。

　　十、備查文件

　　(一)空港股份第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議;

　　(二)空港股份第七屆董事會(huì)第二次獨(dú)立董事專門會(huì)議紀(jì)要;

　　特此公告。

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月27日

　　證券代碼：600463 證券簡(jiǎn)稱：空港股份 公告編號(hào)：臨2023-064

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司關(guān)于

　　召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年12月13日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年12月13日 15點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號(hào)公司一層多媒體會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年12月12日

　　至2023年12月13日

　　投票時(shí)間為：2023年12月12日15:00至2023年12月13日15:00

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　(一) 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)2023年11月27日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2023年11月28日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《公司第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告》。

　　(二) 特別決議議案：無(wú)

　　(三) 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　(四) 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司

　　(五) 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(二) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(三) 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng)。

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算)持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)通知如下：

　　1.本次持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為：2023年12月12日15：00至2023年12月13日15：00。為有利于投票意見(jiàn)的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳(網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn)或關(guān)注中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)(中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳)提交投票意見(jiàn)。

　　2.投資者首次登陸中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請(qǐng)投資者提前訪問(wèn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳(網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn)或中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)(中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳)進(jìn)行注冊(cè)，對(duì)相關(guān)證券賬戶開(kāi)通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(網(wǎng)址：www.chinaclear.cn)“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說(shuō)明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

　　3.同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會(huì)議登記方法

　　(一)法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證原件及復(fù)印件、法人股東帳戶卡辦理登記手續(xù);由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證原件及復(fù)印件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東帳戶卡辦理登記手續(xù);

　　(二)個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、股東帳戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持雙方身份原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù);

　　(三)股東也可通過(guò)信函或傳真方式登記，但出席會(huì)議時(shí)需出示上述文件原件及復(fù)印件;

　　(四)出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)于2023年12月12日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)到公司證券部辦理登記手續(xù)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理;

　　聯(lián)系地址：北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號(hào)210室;

　　聯(lián)系電話：010一80489305;

　　傳真電話：010一80489305;

　　電子郵箱：kg600463@163.com;

　　聯(lián)系人：柳彬;

　　郵政編碼：101318。

　　特此公告。

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月27日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　●報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年12月13日召開(kāi)的貴公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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