本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會(huì)議召開時(shí)間：2023年12月06日(星期三) 上午 09:00-10:00

　　● 會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心(網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/)

　　● 會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

　　● 投資者可于2023年11月29日(星期三) 至12月05日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱ir@clzd.com進(jìn)行提問。公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)已于2023年10月31日發(fā)布公司2023年第三季度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年第三季度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年12月06日上午 09:00-10:00舉行2023年第三季度業(yè)績(jī)說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

　　一、 說明會(huì)類型

　　本次投資者說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2023年第三季度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　二、 說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

　　(一) 會(huì)議召開時(shí)間：2023年12月06日 上午 09:00-10:00

　　(二) 會(huì)議召開地點(diǎn)：上證路演中心(網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/)

　　(三) 會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

　　三、 參加人員

　　董事長(zhǎng)：史文玲 女士

　　總經(jīng)理：史春生 先生

　　獨(dú)立董事：翁杰 先生

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)：李玉梅 女士

　　董事會(huì)秘書：張麗麗 女士

　　(如有特殊情況，參會(huì)人員可能進(jìn)行調(diào)整)

　　四、 投資者參加方式

　　(一)投資者可在2023年12月06日 上午 09:00-10:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在線參與本次業(yè)績(jī)說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

　　(二)投資者可于2023年11月29日(星期三) 至12月05日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過公司郵箱ir@clzd.com向公司提問，公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：公司證券部

　　電話：010-87321998

　　郵箱：ir@clzd.com

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次投資者說明會(huì)召開后，投資者可以通過上證路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司

　　2023年11月29日

　　證券代碼：688236 證券簡(jiǎn)稱：春立醫(yī)療 公告編號(hào)： 2023-047

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年11月28日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市通州區(qū)通州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)鑫覓西二路10號(hào)公司會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)史文玲女士主持，以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《證券法》及公司章程的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式出席;

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式出席;

　　3、 董事會(huì)秘書張麗麗女士出席本次會(huì)議;全體高管列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂〈公司章程〉的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)不涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市萬商天勤律師事務(wù)所

　　律師：石有明、李浩

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資 格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范 性文件及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效;公司本次股東大會(huì)未發(fā)生變更、增加、 否決提案的情形;本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月29日

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