證券代碼：688246 證券簡(jiǎn)稱：嘉和美康 公告編號(hào)：2023-066

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次股票上市類型為首發(fā)戰(zhàn)略配售股份(限售期24月);股票認(rèn)購方式為網(wǎng)下，上市股數(shù)為1,378,775股。本公司確認(rèn)，上市流通數(shù)量等于該限售期的全部戰(zhàn)略配售股份數(shù)量。

　　本次股票上市流通總數(shù)為1,378,775股。

　　● 本次股票上市流通日期為2023年12月14日。

　　一、本次上市流通的限售股類型

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年11月2日出具的《關(guān)于同意嘉和美康(北京)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]3468號(hào))，同意嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“嘉和美康”)首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票34,469,376股，并于2021年12月14日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行完成后總股本為137,877,502股，其中有限售條件流通股106,300,304股，無限售條件流通股31,577,198股。

　　本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股，限售股股東數(shù)量為1名，為華泰創(chuàng)新投資有限公司，限售期為自公司首次公開發(fā)行的股票上市之日起24個(gè)月，該限售股股東對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量為1,378,775股，占公司股本總數(shù)的1.00%，具體詳見公司于2021年12月9日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《嘉和美康首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》。本次解除限售并申請(qǐng)上市流通股份數(shù)量1,378,775股，現(xiàn)限售期即將屆滿，將于2023年12月14日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　本次上市流通的限售股屬于公司首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股，自公司首次公開發(fā)行股票限售股形成至今，公司股本數(shù)量變化情況為：

　　1. 2023年7月17日，公司召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于作廢2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》《關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》。同日，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期及歸屬期符合條件的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查并發(fā)表核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《嘉和美康關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的公告》(公告編號(hào)：2023-038)。新增股份已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記,本次歸屬的限制性股票數(shù)量為481,153股,具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月22日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《嘉和美康關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》(公告編號(hào)：2023-041)。

　　本次變動(dòng)后，公司總股本由137,877,502股增加至138,358,655股。

　　2. 2023年9月12日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《嘉和美康關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期自主行權(quán)實(shí)施公告》(公告編號(hào)：2023-054)，根據(jù)可交易日及行權(quán)手續(xù)辦理情況，實(shí)際可行權(quán)期限為2023年9月15日至2024年7月14日，行權(quán)方式為自主行權(quán)。2023年第三季度，2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃共行權(quán)且完成股份登記過戶69,772股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年10月10日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《嘉和美康關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023年第三季度自主行權(quán)結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告》(公告編號(hào)：2023-058)。

　　本次變動(dòng)后，公司總股本由138,358,655股增加至138,428,427股。

　　除上述股本數(shù)量變動(dòng)情況外，自公司首次公開發(fā)行股票限售股形成至本公告披露日，公司未發(fā)生其他導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況。

　　三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾

　　根據(jù)《嘉和美康首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東關(guān)于其持有的限售股上市流通的承諾如下：

　　華泰創(chuàng)新投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

　　除上述承諾外，本次申請(qǐng)上市的限售股股東無其他特別承諾。

　　截至本公告披露日，本次申請(qǐng)上市流通的限售股股東均嚴(yán)格履行了相應(yīng)的承諾事項(xiàng)，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、中介機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”)認(rèn)為：

　　截至本核查意見出具日，嘉和美康首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股股東嚴(yán)格履行了相應(yīng)的股份鎖定承諾;本次限售股份上市流通數(shù)量及上市流通時(shí)間等相關(guān)事項(xiàng)符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定;嘉和美康對(duì)本次限售股份上市流通的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)嘉和美康首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股上市流通事項(xiàng)無異議。

　　五、本次上市流通的限售股情況

　　(一)本次上市流通的戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為1,378,775股，占公司股本總數(shù)的1.00%，限售期為自公司首次公開發(fā)行的股票上市之日起24個(gè)月。本公司確認(rèn)，上市流通數(shù)量為該限售期的全部戰(zhàn)略配售股份數(shù)量。

　　(二)本次上市流通日期為2023年12月14日。

　　(三)限售股上市流通明細(xì)清單：

　　注：持有限售股占公司總股本比例，以四舍五入的方式保留兩位小數(shù)。

　　(四)限售股上市流通情況表：

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于嘉和美康(北京)科技股份有限公司首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股上市流通事項(xiàng)的核查意見》

　　特此公告。

　　嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月6日

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