本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)等法律法規(guī)及《成都坤恒順維科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規(guī)定以及成都坤恒順維科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的發(fā)展需要，公司擬變更注冊地址、辦公地址。

　　● 根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局關于企業(yè)經營范圍登記規(guī)范化工作的要求，以及公司實際經營情況及經營發(fā)展需要，公司擬按照《經營范圍登記規(guī)范表述目錄(試行)》的規(guī)范要求對經營范圍進行調整和增加，本次變更不會導致公司主營業(yè)務發(fā)生變更。

　　● 鑒于公司擬變更注冊地址及經營范圍，現(xiàn)擬對《公司章程》中的有關條款進行修訂。

　　● 公司于2023年12月10日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過《關于擬變更公司注冊地址、辦公地址、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　一、 變更注冊地址、辦公地址的相關情況

　　根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定以及公司的發(fā)展需要，公司擬變更注冊地址、辦公地址，具體變更內容如下：

　　1、公司擬將注冊地址由“成都高新區(qū)新文路22號6棟1層4號”變更為“成都市高新區(qū)康強二路388號”，具體以市場監(jiān)督管理部門核準的內容為準。

　　2、公司擬將辦公地址由“成都高新西區(qū)新文路22號融智總部工業(yè)園26棟”變更為“成都市高新區(qū)康強二路388號”，其他聯(lián)系方式保持不變，敬請廣大投資者關注以上變更，由此給投資者帶來的不便，敬請諒解。

　　二、 變更公司經營范圍的相關情況

　　根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局關于企業(yè)經營范圍登記規(guī)范化工作的要求，以及公司實際經營情況及經營發(fā)展需要，公司擬按照《經營范圍登記規(guī)范表述目錄(試行)》的規(guī)范要求對經營范圍進行調整和增加，本次變更不會導致公司主營業(yè)務發(fā)生變更，變更內容如下：

　　三、 修訂《公司章程》的相關情況

　　根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及相關規(guī)定，鑒于公司擬變更注冊地址及經營范圍，現(xiàn)擬對《公司章程》中的有關條款進行修訂，具體修訂內容如下：

　　除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變，修訂后形成的《公司章程》同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　本次擬變更公司注冊地址、辦公地址、經營范圍及修訂《公司章程》事宜尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議通過后方可實施。董事會提請股東大會授權公司管理層根據(jù)上述變更辦理相關工商變更登記、章程備案等相關事宜，具體變更內容以市場監(jiān)督登記管理部門最終核準版本為準。

　　特此公告。

　　成都坤恒順維科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月11日

　　證券代碼：688283 證券簡稱：坤恒順維 公告編號：2023-032

　　成都坤恒順維科技股份有限公司

　　關于2023年第二次臨時股東大會取消部分提案并增加臨時提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、 股東大會有關情況

　　1. 股東大會的類型和屆次：

　　2023年第二次臨時股東大會

　　2. 股東大會召開日期：2023年12月20日

　　3. 股東大會股權登記日：

　　二、 增加臨時提案的情況說明

　　1. 提案人：張吉林

　　2. 提案程序說明

　　公司已于2023年12月5日公告了股東大會召開通知，單獨持有公司29.81%股份的股東張吉林，在2023年12月10日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》有關規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3. 臨時提案的具體內容

　　股東大會召集人(董事會)于2023年12月10日收到公司股東張吉林書面提交的《關于提請增加成都坤恒順維科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會臨時提案的函》，上述股東提議將2023年12月10日召開的第三屆董事會第十一次會議審議通過的《關于擬變更公司注冊地址、辦公地址、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》提交至公司計劃于2023年12月20日召開的2023年第二次臨時股東大會審議。上述臨時提案的具體內容，詳見公司于2023年12月11日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《成都坤恒順維科技股份有限公司關于擬變更公司注冊地址、辦公地址、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》(公告編號：2023-031)。

　　三、 取消議案的情況說明

　　1. 取消議案名稱

　　2. 取消議案原因

　　由于公司于2023年12月4日召開的第三屆董事會第十次會議審議通過的《關于擬變更公司注冊地址、辦公地址及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》被公司于2023年12月10日召開的第三屆董事會第十一次會議審議通過的《關于擬變更公司注冊地址、辦公地址、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》代替，故取消上述議案。

　　四、 除了上述取消議案及增加臨時提案外，于2023年12月5日公告的原股東大會通知事項不變。

　　五、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

　　(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期、時間：2023年12月20日 14點00分

　　召開地點：成都市高新區(qū)康強二路388號2樓會議室

　　(二) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票開始時間：2023年12月20日

　　網(wǎng)絡投票結束時間：2023年12月20日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(三) 股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　(四) 股東大會議案和投票股東類型

　　1. 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　(1) 本次提交股東大會的議案1已經公司第三屆董事會第十次會議審議通過;議案2已經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過。

　　(2) 具體內容詳見公司于2023年12月5日、2023年12月11日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。

　　(3) 公司將在2023年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《成都坤恒順維科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　2. 特別決議議案：議案2

　　3. 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4. 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　成都坤恒順維科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月11日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　成都坤恒順維科技股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年12月20日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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