證券代碼：688768 證券簡稱：容知日新 公告編號：2023-062

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　安徽容知日新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年12月11日召開第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記備案的議案》《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》《關于制定<會計師事務所選聘制度>的議案》《關于修訂董事會專門委員會議事規(guī)則的議案》，現(xiàn)將有關情況公告如下：

　　一、公司注冊資本變更的相關情況

　　2023年4月28日，公司召開第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于作廢處理部分限制性股票的議案》《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。2023年5月26日，公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的股份登記手續(xù)已完成，中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。本次限制性股票287,244股歸屬完成后，公司總股本由54,865,491股增加至55,152,735股。

　　公司于2023年6月完成了2022年年度權(quán)益分派的實施工作，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.3719元(含稅)，以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4.8股。公司總股本由55,152,735股增加至81,626,048股。

　　經(jīng)上述兩次股本變動后，公司注冊資本由人民幣54,865,491元變更為81,626,048元;總股本由54,865,491股變更為81,626,048股。

　　二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

　　鑒于上述公司股本總數(shù)及注冊資本的變更情況，同時根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》(以下簡稱“《上市規(guī)則》”)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作(2023年8月修訂)》(以下簡稱“《規(guī)范運作》”)的有關修訂情況，以及結(jié)合公司實際情況，公司擬對《公司章程》中部分條款進行修訂完善，具體情況如下：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述變更事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)上述變更辦理相關工商登記備案等相關事宜，授權(quán)有效期限為自股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更手續(xù)及章程備案辦理完畢之日止。

　　上述變更最終以工商登記機關核準的內(nèi)容為準。修訂后的《公司章程》全文于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　三、制定、修訂部分治理制度的相關情況

　　為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進公司規(guī)范運作，根據(jù)《上市規(guī)則》《規(guī)范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的有關規(guī)定和修訂情況，以及結(jié)合公司實際情況，公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司會計師事務所選聘制度》，修訂了《安徽容知日新科技股份有限公司獨立董事工作制度》《安徽容知日新科技股份有限公司董事會審計委員會議事規(guī)則》《安徽容知日新科技股份有限公司董事會提名委員會議事規(guī)則》《安徽容知日新科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》《安徽容知日新科技股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》。

　　其中《安徽容知日新科技股份有限公司會計師事務所選聘制度》《安徽容知日新科技股份有限公司獨立董事工作制度》的有關議案尚需經(jīng)過公司股東大會的審議通過后生效?！栋不杖葜招驴萍脊煞萦邢薰緯嫀熓聞账x聘制度》《安徽容知日新科技股份有限公司獨立董事工作制度》的制度全文詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的相關文件。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月12日

　　證券代碼：688768 證券簡稱：容知日新 公告編號：2023-063

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年12月27日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年12月27日 14點00分

　　召開地點：安徽省合肥市高新區(qū)生物醫(yī)藥園支路59號公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年12月27日

　　至2023年12月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議審議通過。相關公告已于2023年12月12日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上披露，公司將在2023年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2023年第二次臨時股東大會會議資料》

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)登記時間：2023年12月21日9:00-17:00，以信函或者郵件方式辦理登記的，須在2023年12月21日17:00前送達。

　　(二)登記地點：合肥市高新區(qū)生物醫(yī)藥園支路59號證券部

　　(三)登記方式：

　　1.自然人股東親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件;委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權(quán)委托書原件(授權(quán)委托書格式詳見附件)和受托人身份證原件。

　　2.法人股東由法定代表人/執(zhí)行事務合伙人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件;法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書格式詳見附件)(加蓋公章)。

　　3.上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件需加蓋公司公章。

　　4.公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上需寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2023年12月21日17:00前送達登記地點。

　　六、 其他事項

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　通信地址：合肥市高新區(qū)生物醫(yī)藥園支路59號容知日新證券部

　　郵政編碼：230088

　　聯(lián)系電話：0551-65332331

　　郵箱：ronds_@ronds.com.cn

　　聯(lián)系人：黃莉麗、孔凱

　　(二)本次股東大會現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費自理。參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司董事會

　　2023年12月12日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　安徽容知日新科技股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年12月27日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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