證券代碼：688168 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安博通 公告編號(hào)：2023-060

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

　　原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

　　變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：鑒于大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大信”)已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為保證審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性、公允性，根據(jù)證監(jiān)會(huì)、財(cái)務(wù)部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》(財(cái)會(huì)〔2023〕4號(hào))，同時(shí)綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計(jì)工作需求等情況，公司擬將2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中瑞誠(chéng)”)。公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜與大信進(jìn)行了溝通，大信對(duì)本次變更事項(xiàng)無(wú)異議。

　　本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)前身是創(chuàng)立于1997年的北京中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司。2019年12月，經(jīng)北京市財(cái)政局批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙，更名為中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中瑞誠(chéng)”)。經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，中瑞誠(chéng)逐步發(fā)展為大型、綜合性專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，憑借著在業(yè)務(wù)收入、人才培養(yǎng)及儲(chǔ)備、執(zhí)業(yè)質(zhì)量等多維度的優(yōu)秀表現(xiàn)，連續(xù)多年入選中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)評(píng)選的全國(guó)百?gòu)?qiáng)事務(wù)所。中瑞誠(chéng)具有軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)安全保密資質(zhì)。

　　中瑞誠(chéng)首席合伙人為何培剛，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)西直門(mén)北大街32號(hào)院1號(hào)樓15層1806，組織形式為特殊普通合伙。

　　截止2022年12月31日，中瑞誠(chéng)合伙人31人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師201人，從業(yè)人員總數(shù)603名，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師8人。

　　中瑞誠(chéng)2022年度經(jīng)審計(jì)的收入總額28,405萬(wàn)元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入18,410萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入157萬(wàn)元。2022年上市公司審計(jì)客戶(hù)1家，掛牌公司審計(jì)客戶(hù)6家。審計(jì)收費(fèi)總額157萬(wàn)元，涉及的主要行業(yè)包括建筑業(yè);制造業(yè);信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等，公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)家1家。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　中瑞誠(chéng)按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計(jì)計(jì)提足額的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于5,000萬(wàn)元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提以及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定。近三年，中瑞誠(chéng)不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3、誠(chéng)信記錄

　　中瑞誠(chéng)近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施0次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施0次，涉及人員0名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

　　(二)項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師1：高升，擁有15年審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，2015年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2023年開(kāi)始在中瑞誠(chéng)執(zhí)業(yè)，2008年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)服務(wù)。曾負(fù)責(zé)北京必創(chuàng)科技股份有限公司、中文在線集團(tuán)股份有限公司、綠盟科技集團(tuán)股份有限公司、北京新雷能科技股份有限公司等上市公司及天壕新能源股份有限公司、仟億達(dá)集團(tuán)股份有限公司等掛牌公司審計(jì)，并擔(dān)任年報(bào)審計(jì)簽字會(huì)計(jì)師。近三年簽署上市公司和掛牌公司3家。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師 2：張曉虹，擁有3年審計(jì)經(jīng)驗(yàn)， 2023年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2023年開(kāi)始在中瑞誠(chéng)執(zhí)業(yè)，2020年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)服務(wù)。曾參與北京前景無(wú)憂科技股份有限公司IPO、衣拉拉集團(tuán)股份有限公司IPO審計(jì)及綠盟科技集團(tuán)股份有限公司上市公司年報(bào)審計(jì)工作。近三年簽署上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告0家。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：樓敏，2005年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)二十余年，負(fù)責(zé)復(fù)核多家上市公司和股轉(zhuǎn)掛牌公司，具備相應(yīng)執(zhí)業(yè)勝任能力。

　　2、誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年均未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3、獨(dú)立性

　　中瑞誠(chéng)及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。

　　二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

　　(一)前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

　　公司前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)，已連續(xù)7年為公司提供審計(jì)服務(wù)，2022年度為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委任前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　　(二)擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

　　鑒于大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為保證審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司擬聘請(qǐng)中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。

　　(三)公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就該事項(xiàng)與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了溝通，大信、中瑞誠(chéng)均已明確知悉本事項(xiàng)且無(wú)異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所大信、中瑞誠(chéng)將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)——前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》要求，做好溝通及配合工作。

　　三、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　(一)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的審議意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)中瑞誠(chéng)專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等方面進(jìn)行了充分了解和審查，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為中瑞誠(chéng)具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)、公允的審計(jì)服務(wù)，滿(mǎn)足公司年度審計(jì)工作的要求，同意公司選聘中瑞誠(chéng)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，并提交公司董事會(huì)審議。

　　(二)董事會(huì)審議和表決情況

　　2023年12月13日公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意公司選聘中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)等業(yè)務(wù)，并將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　(三)生效日期

　　本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月14日

　　證券代碼：688168 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安博通 公告編號(hào)：2023-059

　　北京安博通科技股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊(cè)地址

　　并修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2023年12月13日，北京安博通科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修訂<北京安博通科技股份有限公司章程>的議案》，上述議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。具體如下：

　　一、修改公司章程部分條款的相關(guān)情況

　　鑒于實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展所需，公司擬對(duì)注冊(cè)地址及經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，公司擬對(duì)《北京安博通科技股份有限公司章程》進(jìn)行修訂，修訂后的章程自股東大會(huì)通過(guò)之日起生效，具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

　　本次《公司章程》修改事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。公司董事會(huì)同意上述《公司章程》修改事項(xiàng)，并同意上述事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后授權(quán)公司董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更登記備案手續(xù)。

　　上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月14日

　　證券代碼：688168 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安博通 公告編號(hào)：2023-061

　　北京安博通科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京安博通科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2023年12月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。工作人員將本次會(huì)議相關(guān)的資料(包括會(huì)議通知、會(huì)議議題資料等)于2023年12月9日以電話、郵件、書(shū)面等形式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳笛女士主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相關(guān)規(guī)定。二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決議如下：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，能夠滿(mǎn)足公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)的工作需求。本次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司已就本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)及中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了溝通，各方對(duì)本次變更事項(xiàng)無(wú)異議。監(jiān)事會(huì)同意本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。

　　表決結(jié)果：3票同意;0票反對(duì);0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年12月14日

　　證券代碼：688168 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安博通 公告編號(hào)：2023-062

　　北京安博通科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年12月29日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2023年12月29日 14點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京海淀區(qū)西北旺東路十號(hào)院15號(hào)樓A301會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年12月29日

　　至2023年12月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司于2023年12月13日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，公司根據(jù)股東大會(huì)出席人數(shù)安排會(huì)議場(chǎng)地，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

　　(一)參加股東大會(huì)會(huì)議登記時(shí)間：2023年12月28日上午8:00～11:30，下午13:00～17:30。

　　(二) 登記地點(diǎn)：北京安博通科技股份有限公司證券部(北京市海淀區(qū)西北旺東路十號(hào)院15號(hào)樓A301)。

　　(三) 登記方式：

　　擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣;公司不接受電話方式辦理登記。

　　出席會(huì)議時(shí)需攜帶證明材料原件。

　　1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶(hù)卡原件(如有)等持股證明;

　　2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人股票賬戶(hù)卡原件(如有)等持股證明;

　　3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、法定代表人身份證明書(shū)原件、股票賬戶(hù)卡原件(如有)等持股證明;

　　4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、法定代表人身份證明書(shū)原件、授權(quán)委托書(shū)(法定代表人簽字并加蓋公章)、股票賬戶(hù)卡原件(如有)等持股證明;

　　(四)參會(huì)時(shí)間：凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前到會(huì)登記的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席者食宿及交通費(fèi)自理。

　　2、參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　　3、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路十號(hào)院15號(hào)樓A301

　　郵政編碼：100095

　　聯(lián)系電話：010-57649050

　　傳 真：010-57649056

　　聯(lián) 系 人：但晨、楊帆

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月14日

　　● 報(bào)備文件

　　1、北京安博通科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　北京安博通科技股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年12月29日召開(kāi)的貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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