本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議于2023年12月8日以現(xiàn)場(chǎng)+通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知和議案已于2023年12月1日以專人送遞和郵件形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名，實(shí)際參加表決董事7名，董事尤源先生、獨(dú)立董事許芳女士因工作原因以通訊方式參加本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周儒欣先生主持，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。會(huì)議經(jīng)討論形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》;

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán);

　　公司第六屆董事會(huì)任期即將屆滿，為順利完成董事會(huì)的換屆選舉，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)同意提名周儒欣先生、周光宇先生、周崇遠(yuǎn)先生、黃磊先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》)。

　　本議案需提交公司 2024 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制對(duì)每位候選人進(jìn)行分項(xiàng)投票表決。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》;

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán);

　　公司第六屆董事會(huì)任期即將屆滿，為順利完成董事會(huì)的換屆選舉，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)同意提名劉勝民先生、崔勇先生、師曉燕女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中劉勝民先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》)。

　　按照相關(guān)規(guī)定，上述三名獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性須深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可與其他非獨(dú)立董事候選人一并提交公司2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累計(jì)投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

　　《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》、《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》以及公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　以上非獨(dú)立董事與獨(dú)立董事的提名不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，在2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)前述事項(xiàng)前，仍由公司第六屆董事會(huì)按照《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》;

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán);

　　公司關(guān)聯(lián)參股公司北斗智聯(lián)、江蘇北斗基于自身業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬于2024年度開(kāi)展銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)。北斗智聯(lián)的控股股東華瑞智聯(lián)關(guān)聯(lián)方華瑞世紀(jì)為其申請(qǐng)銀行授信額度的81.79%提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。同意公司按18.21%的持股比例為其申請(qǐng)的銀行授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保有效期為本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并授權(quán)擔(dān)保主體法定代表簽署相關(guān)合同及文件。

　　本議案尚需提交公司2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事關(guān)于本事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可書面意見(jiàn)、獨(dú)立意見(jiàn)及保薦券商中信證券股份有限公司出具的核查意見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的公告》(公告編號(hào)：2023-110)刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》;

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán);

　　公司關(guān)聯(lián)參股公司北斗智聯(lián)為保障業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足階段性流動(dòng)資金的需求，擬向股東申請(qǐng)8,000萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助，其控股股東華瑞智聯(lián)的關(guān)聯(lián)方華瑞世紀(jì)按照81.79%比例為北斗智聯(lián)提供 6,543.2萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助。同意公司按18.21%的持股比例為其提供1,456.8萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助。

　　本議案尚需提交公司2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事關(guān)于本事發(fā)表的事前認(rèn)可書面意見(jiàn)、獨(dú)立意見(jiàn)及保薦券商中信證券股份有限公司出具的核查意見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》(編號(hào)：2023-111)，詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》;

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán);

　　公司定于2024年1月12日召開(kāi)2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　《關(guān)于召開(kāi)2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(編號(hào)：2023-112)，詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議;

　　2、公司獨(dú)立董事出具的事前認(rèn)可書面意見(jiàn)、獨(dú)立意見(jiàn);

　　3、中信證券股份有限公司出具的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月10日

　　證券代碼：002151 證券簡(jiǎn)稱：北斗星通 公告編號(hào)：2023-109

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“北斗星通”)第六屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議于2023年12月8日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議資料已于2023年12月1日以專人送遞和郵件形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際表決監(jiān)事3名。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王建茹女士主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1. 審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)提名王建茹女士和彭雪妮女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人。并提交公司股東大會(huì)以累積投票方式進(jìn)行選舉。

　　經(jīng)股東大會(huì)選舉的非職工監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉的職工監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)，自股東大會(huì)審議選舉通過(guò)之日起，任期三年。

　　本次監(jiān)事候選人提名后，最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一;單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　2. 審議通過(guò)了《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：關(guān)聯(lián)參股公司擬于2024年申請(qǐng)7億元銀行授信額度，公司按18.21%提供12,747.00萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)擔(dān)保，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。

　　《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的公告》(公告編號(hào)：2023-110)刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　3. 審議通過(guò)了《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：關(guān)聯(lián)參股公司擬申請(qǐng)8,000.00萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助，公司按18.21%提供1,456.80萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助。該議案的內(nèi)容和審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。

　　《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》(編號(hào)：2023-111)，詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　三、備查文件

　　公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議決議。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年12月10日

　　證券代碼：002151 證券簡(jiǎn)稱：北斗星通 公告編號(hào)：2023-110

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股公司申請(qǐng)銀行授信

　　提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司關(guān)聯(lián)參股公司北斗星通智聯(lián)科技有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“北斗智聯(lián)”)及江蘇北斗星通汽車電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇北斗”)，根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬在2024年度開(kāi)展不超過(guò)7億元人民幣的銀行融資授信業(yè)務(wù)，其中：4.62億元為存量授信在2024年到期后擬申請(qǐng)續(xù)期，2.38億元為增量申請(qǐng)銀行授信額度。北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年12月8日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》,同意公司按18.21%的持股比例，為北斗智聯(lián)及其子公司江蘇北斗擬申請(qǐng)的7億元銀行授信額度提供 12,747萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)2.94%。擔(dān)保有效期為本議案經(jīng)公司2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并授權(quán)擔(dān)保主體法定代表簽署相關(guān)合同及文件。

　　北斗智聯(lián)的控股股東北京華瑞世紀(jì)智聯(lián)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華瑞智聯(lián)”)關(guān)聯(lián)方華瑞世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華瑞世紀(jì)”)為其7億元銀行授信額度按81.79%比例提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

　　本事項(xiàng)尚需提交公司2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保公司基本情況

　　1、北斗智聯(lián)基本情況

　　注：北斗星通智聯(lián)科技有限責(zé)任公司現(xiàn)擬更名為北斗智聯(lián)科技有限公司，工商手續(xù)辦理中。

　　2、江蘇北斗基本情況

　　經(jīng)核查，以上被擔(dān)保單位資信良好、不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)關(guān)系及與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2023年11月17日，公司召開(kāi)2023年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)出售北斗智聯(lián)15%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)(以下簡(jiǎn)稱“交易”)。截至本公告披露日該交易已實(shí)施完成。該交易完成后，公司通過(guò)全資子公司北斗星通(重慶)汽車電子有限公司持有北斗智聯(lián)18.21%股權(quán)，不再將其納入合并報(bào)表范圍，公司副總經(jīng)理兼董秘潘國(guó)平先生、副總經(jīng)理王增印先生現(xiàn)擔(dān)任北斗智聯(lián)董事，北斗智聯(lián)由公司控股子公司變更為關(guān)聯(lián)參股公司。

　　公司前期為支持北斗智聯(lián)及其控股子公司業(yè)務(wù)開(kāi)展，經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)后，存在為其部分銀行授信、借款等融資提供擔(dān)保的情形。截至目前，公司已為北斗智聯(lián)及其控股子公司提供的28,751.32萬(wàn)元銀行授信擔(dān)保額度(已使用24,632.2萬(wàn)元)，均因該交易被動(dòng)形成關(guān)聯(lián)擔(dān)保，前述關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)已履行了必要的審議決策程序。

　　2022年9月，北斗智聯(lián)系公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，公司為北斗智聯(lián)提供5,650萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助，該筆資助已于2023年9月歸還。

　　四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　北斗智聯(lián)及其全資子公司江蘇北斗以自身經(jīng)營(yíng)的融資業(yè)務(wù)需求為依據(jù)，在合理公允的合同條款下，向銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　五、對(duì)外擔(dān)保對(duì)公司的影響

　　近年來(lái)，我國(guó)汽車電子行業(yè)在國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)下發(fā)展迅速，行業(yè)的戰(zhàn)略地位和市場(chǎng)規(guī)模都得到較大提升。未來(lái)，隨著汽車電動(dòng)化滲透率的提升和智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)整體的發(fā)展，我國(guó)汽車電子行業(yè)的規(guī)模有望將繼續(xù)擴(kuò)大。被擔(dān)保公司北斗智聯(lián)主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能座艙，隨著汽車電子行業(yè)的快速發(fā)展有望推動(dòng)北斗智聯(lián)業(yè)務(wù)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

　　北斗智聯(lián)為國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，所處汽車電子行業(yè)屬于國(guó)家鼓勵(lì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，自成立以來(lái)在市場(chǎng)亦成功實(shí)現(xiàn)了多輪股權(quán)融資，經(jīng)營(yíng)規(guī)模正處于增長(zhǎng)期。此次申請(qǐng)的銀行授信及貸款主要目的為補(bǔ)充正常的經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性資金需求。本次對(duì)外提供擔(dān)保的行為不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。

　　六、對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范措施

　　公司采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施主要包括：(1)公司已向北斗智聯(lián)委派董事和監(jiān)事，參與北斗智聯(lián)重大決策，及時(shí)知悉北斗智聯(lián)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、投融資等領(lǐng)域的重大事宜，有利于及時(shí)識(shí)別公司運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)并做出應(yīng)對(duì);(2)北斗智聯(lián)后續(xù)擬通過(guò)開(kāi)展股權(quán)融資方式，降低銀行貸款規(guī)模,有利于優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu);(3)北斗智聯(lián)近年來(lái)積極降本增效經(jīng)營(yíng)，隨著技術(shù)研發(fā)投入的成果轉(zhuǎn)化，持續(xù)提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，不斷提升盈利能力，增強(qiáng)自身造血能力，有利于降低公司財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn);(4)公司對(duì)外擔(dān)保情況建立臺(tái)賬管理，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員會(huì)及時(shí)分析和跟蹤北斗智聯(lián)財(cái)務(wù)情況，如發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)、保證資金安全。

　　七、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　1、公司董事會(huì)認(rèn)為：公司及北斗智聯(lián)其他股東按持股比例向北斗智聯(lián)2024年擬申請(qǐng)的銀行授信額度提供同等條件的擔(dān)保，其擬申請(qǐng)的授信資金用于自身業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，且公司有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，本次提供銀行授信擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：公司按持股比例18.21%為北斗智聯(lián)及其全資公司江蘇北斗擬于2024年申請(qǐng)的銀行授信提供擔(dān)保，用于支持其業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，且北斗智聯(lián)控股股東華瑞智聯(lián)關(guān)聯(lián)方華瑞世紀(jì)為本次擬申請(qǐng)的銀行授信額度按81.79%提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。我們認(rèn)為本次擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，沒(méi)有損害公司及全體股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。同意將上述議案提交公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議。

　　3、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)：公司按照18.21%的持股比例為關(guān)聯(lián)參股公司擬于2024年申請(qǐng)的7億元銀行授信額度中的12,747萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，其控股股東華瑞智聯(lián)關(guān)聯(lián)方華瑞世紀(jì)為本次授信額度的81.79%提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。我們認(rèn)為本次擔(dān)保事項(xiàng)有助于緩解其的經(jīng)營(yíng)壓力，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司董事會(huì)審議該事項(xiàng)的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，因此，我們同意將《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》提交股東大會(huì)審議。

　　七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：關(guān)聯(lián)參股公司擬于2024年申請(qǐng)7億元銀行授信額度，公司按18.21%提供12,747.00萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)擔(dān)保，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。

　　八、保薦人意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：北斗星通為關(guān)聯(lián)參股公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保事項(xiàng)已履行了必要的審議程序，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》等法律法規(guī)及《公司章程》等制度的要求，不存在損害公司和股東利益的行為。保薦人對(duì)北斗星通本次為關(guān)聯(lián)參股公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　九、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止目前，公司累計(jì)經(jīng)審批的對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣46,561.7萬(wàn)元，占2022年公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.74%，若本次擔(dān)保額度審批通過(guò)后，公司累計(jì)經(jīng)審批的對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣59,308.7萬(wàn)元，占2022年公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.68%;累計(jì)實(shí)際發(fā)生擔(dān)保金額為26,921.74萬(wàn)元，占2022年公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.21%。

　　公司及控股子公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，亦無(wú)逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保和因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。

　　特此公告。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年 12 月10日

　　證券代碼：002151 證券簡(jiǎn)稱：北斗星通 公告編號(hào)：2023-111

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股公司提供財(cái)務(wù)資助的

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1.資助對(duì)象：北斗星通智聯(lián)科技有限責(zé)任公司;

　　資助方式及金額：1,456.8萬(wàn)元現(xiàn)金資助;

　　資助利息：年化利率4%

　　資助期限：2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月。

　　2.本事項(xiàng)尚需提交公司2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年12月8日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。公司關(guān)聯(lián)參股公司北斗星通智聯(lián)科技有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“北斗智聯(lián)”)為保障業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足階段性流動(dòng)資金的需求，北斗智聯(lián)擬向股東申請(qǐng)財(cái)務(wù)資助8,000萬(wàn)元，用于補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)資金。北斗智聯(lián)控股股東北京華瑞世紀(jì)智聯(lián)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華瑞智聯(lián)”)的關(guān)聯(lián)方華瑞世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華瑞世紀(jì)”),按照81.79%比例為北斗智聯(lián)提供 6,543.2萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助。公司按實(shí)際持股比例18.21%為北斗智聯(lián)提供1,456.8萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助，資助金額占公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.34%。

　　公司與北斗智聯(lián)其他股東將按出資比例提供同等條件的財(cái)務(wù)資助符合《深交所股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》的相關(guān)規(guī)定。本次為北斗智聯(lián)提供財(cái)務(wù)資助不會(huì)影響公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展及資金使用。

　　公司副總經(jīng)理兼董秘潘國(guó)平先生、副總經(jīng)理王增印先生現(xiàn)任北斗智聯(lián)董事，北斗智聯(lián)為公司關(guān)聯(lián)參股公司，公司本次為北斗智聯(lián)提供財(cái)務(wù)資助構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本事項(xiàng)尚需提交2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　本次財(cái)務(wù)資助協(xié)議尚未簽署。

　　一、被資助對(duì)象情況

　　1、北斗智聯(lián)基本情況

　　注：北斗星通智聯(lián)科技有限責(zé)任公司現(xiàn)擬更名為北斗智聯(lián)科技有限公司，工商手續(xù)辦理中。

　　北斗智聯(lián)股東情況

　　2、 經(jīng)核查，北斗智聯(lián)不存在被質(zhì)押、查封、凍結(jié)等司法程序行為，亦不屬于失信被執(zhí)行人。

　　二、財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、出借人(甲方)：北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　法定代表人(負(fù)責(zé)人)：周儒欣

　　通訊地址：北京市海淀區(qū)永豐基地豐賢東路 7號(hào)北斗星通大廈

　　借款人(乙方)：北斗星通智聯(lián)科技有限責(zé)任公司

　　法定代表人(負(fù)責(zé)人)：張敬鋒

　　通訊地址：重慶市渝北區(qū)玉峰山鎮(zhèn)桐桂大道 81號(hào)2幢

　　2、財(cái)務(wù)資助方式及額度：公司以自有資金擬向北斗智聯(lián)提供不超過(guò)1,456.8萬(wàn)元人民幣的財(cái)務(wù)資助。

　　3、財(cái)務(wù)資助期限：借款期限為1年，以資金到達(dá)對(duì)方賬戶之日起計(jì)算，按月度結(jié)算并支付利息，可提前還款。

　　4、財(cái)務(wù)資助利率：經(jīng)雙方協(xié)商一致，本次財(cái)務(wù)資助按年化利率4%計(jì)算。

　　5、財(cái)務(wù)資助用途：補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　6、償還方式及違約責(zé)任：

　　a、乙方須在資助期限到期日，將財(cái)務(wù)資助金按時(shí)清償給甲方。

　　b、乙方可提前向甲方償還全部或部分財(cái)務(wù)資助金，但應(yīng)提前10日通知甲方。

　　c、財(cái)務(wù)資助期內(nèi)乙方發(fā)生違約行為，該財(cái)務(wù)資助立即到期終止提前收回，且甲方不再給予其后期財(cái)務(wù)資助。

　　d、因乙方違約行為給甲方造成的損失由乙方承擔(dān)。

　　財(cái)務(wù)資助協(xié)議暫未簽署，待公司臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后簽署。

　　三、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　北斗智聯(lián)為國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，所處汽車電子行業(yè)屬于國(guó)家鼓勵(lì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，自成立以來(lái)在市場(chǎng)亦成功實(shí)現(xiàn)了多輪股權(quán)融資，經(jīng)營(yíng)規(guī)模正處于增長(zhǎng)期。截至 2023年9月30日，北斗智聯(lián)資產(chǎn)負(fù)債率為61.31%，負(fù)債水平相對(duì)可控。

　　公司采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施主要包括：(1)公司已向北斗智聯(lián)委派董事和監(jiān)事，參與北斗智聯(lián)重大決策，及時(shí)知悉北斗智聯(lián)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、投融資等領(lǐng)域的重大事宜，有利于及時(shí)識(shí)別公司運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)并做出應(yīng)對(duì);(2)北斗智聯(lián)后續(xù)擬通過(guò)開(kāi)展股權(quán)融資方式,降低銀行貸款規(guī)模,有利于優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu);(3)北斗智聯(lián)近年來(lái)積極降本增效經(jīng)營(yíng)，隨著技術(shù)研發(fā)投入的成果轉(zhuǎn)化等，持續(xù)提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，不斷提升盈利能力，增強(qiáng)自身造血能力，有利于降低公司財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn);(4)公司對(duì)外資助情況建立臺(tái)賬管理，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員會(huì)及時(shí)分析和跟蹤北斗智聯(lián)財(cái)務(wù)情況，如發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)、保證資金安全。

　　公司本次為北斗智聯(lián)提供財(cái)務(wù)資助，明確了相關(guān)權(quán)利和義務(wù)，能有效保障公司權(quán)益，且為北斗智聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要，不會(huì)影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

　　公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等文件的相關(guān)制度規(guī)定及公司章程規(guī)定履行審批程序，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，公司將嚴(yán)格控制資金風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全。

　　四、關(guān)聯(lián)關(guān)系及與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2023年11月17日，公司召開(kāi)2023年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)出售北斗智聯(lián)15%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)(以下簡(jiǎn)稱“交易”)。截至本公告披露日該交易已實(shí)施完成。該交易完成后，公司通過(guò)全資子公司北斗星通(重慶)汽車電子有限公司持有北斗智聯(lián)18.21%股權(quán)，不再將其納入合并報(bào)表范圍，公司副總經(jīng)理兼董秘潘國(guó)平先生、副總經(jīng)理王增印先生現(xiàn)擔(dān)任北斗智聯(lián)董事，北斗智聯(lián)由公司控股子公司變更為關(guān)聯(lián)參股公司。

　　2022年9月，北斗智聯(lián)系公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，公司為北斗智聯(lián)提供5,650萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助，該筆資助已于2023年9月歸還

　　公司前期為支持北斗智聯(lián)及其控股子公司業(yè)務(wù)開(kāi)展，經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)后，存在為其部分銀行授信、借款等融資提供擔(dān)保的情形。截至目前，公司已為北斗智聯(lián)及其控股子公司提供的28,751.32萬(wàn)元銀行授信擔(dān)保額度(已使用24,632.2萬(wàn)元)，均因該交易被動(dòng)形成關(guān)聯(lián)擔(dān)保，前述關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)已履行了必要的審議決策程序。

　　五、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　1、董事會(huì)意見(jiàn)：公司及北斗智聯(lián)其他股東按持股比例向北斗智聯(lián)提供同等條件的財(cái)務(wù)資助，用于滿足其日常資金需要，且公司有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，本次提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)：公司按持股比例為北斗智聯(lián)提供財(cái)務(wù)資助，保障其業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足其階段性流動(dòng)資金的需求，符合公司和全體股東的利益。公司在提供資助期內(nèi)有能力對(duì)北斗智聯(lián)的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，提供資助的風(fēng)險(xiǎn)可控。本次提供資助事項(xiàng)所履行的審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，沒(méi)有損害公司及公司全體股東的利益。因此，我們同意將該議案提交公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議。

　　3、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)：公司按照18.21%的持股比例為關(guān)聯(lián)參股公司北斗智聯(lián)提供1,456.8萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助，其控股股東華瑞智聯(lián)關(guān)聯(lián)方華瑞世紀(jì)按81.79%提供6,543.2萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助。本次資助用于其階段性流動(dòng)資金的需求，風(fēng)險(xiǎn)可控。審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，沒(méi)有損害公司及公司全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。因此，我們同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：關(guān)聯(lián)參股公司擬申請(qǐng)8,000.00萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助，公司按18.21%提供1,456.80萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助。該議案的內(nèi)容和審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。

　　七、保薦人意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：北斗星通為關(guān)聯(lián)參股公司提供財(cái)務(wù)資助的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害股東利益的情形。保薦人對(duì)北斗星通為關(guān)聯(lián)參股公司提供財(cái)務(wù)資助的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　八、累計(jì)對(duì)外財(cái)務(wù)資助數(shù)量及逾期財(cái)務(wù)資助的數(shù)量

　　截至目前，公司累計(jì)經(jīng)審批的財(cái)務(wù)資助總額為人民幣67,770萬(wàn)元，占2022年公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.63%，全部為持股比例高于50%的控股子公司財(cái)務(wù)資助。若本次財(cái)務(wù)資助額度審批通過(guò)后，公司累計(jì)經(jīng)審批的財(cái)務(wù)資助總額為人民幣69,226.8萬(wàn)元，占2022年公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.97%，其中持股比例低于50%的參股公司財(cái)務(wù)資助金額為1,456.8萬(wàn)元。

　　公司不存在對(duì)外財(cái)務(wù)資助逾期的情形，亦無(wú)逾期未收回事項(xiàng)，資金風(fēng)險(xiǎn)安全可控。

　　特此公告。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月10日

　　證券代碼：002151 證券簡(jiǎn)稱：北斗星通 公告編號(hào)：2023-112

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。2023 年 12月 8 日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于提名第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，同意提名周儒欣先生、周光宇先生、周崇遠(yuǎn)先生、黃磊先生共 4人為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一);同意提名劉勝民先生、崔勇先生、師曉燕女士共 3 人為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二)。公司董事會(huì)提名委員會(huì)已對(duì)上述董事候選人任職資格進(jìn)行了審核并審議通過(guò)，公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)本次換屆選舉事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　上述董事候選人中，兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一;獨(dú)立董事候選人的人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，且不存在連續(xù)任期超過(guò)六年的情形;獨(dú)立董事候選人擔(dān)任境內(nèi)上市公司獨(dú)立董事數(shù)量均未超過(guò)三家。

　　三位獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事任職資格證書，劉勝民先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。上述獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

　　公司第七屆董事會(huì)擬由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4人，獨(dú)立董事3人，自股東大會(huì)審議選舉通過(guò)之日起，任期三年。

　　為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公司第六屆董事會(huì)董事仍將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。

　　公司對(duì)第六屆董事會(huì)全體董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年 12 月10日

　　附件一：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　周儒欣，男，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。1963年3月出生，中共黨員，南開(kāi)大學(xué)模式識(shí)別與智能控制專業(yè)工學(xué)碩士學(xué)位，北京大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理碩士學(xué)位。北京市海淀區(qū)第九屆、第十屆政協(xié)委員，北京市第十四屆、第十五屆人大代表，北京市海淀區(qū)第十一屆黨代會(huì)代表，北京市工商聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)，海淀區(qū)工商聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)，天津市津商聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。2021年第八屆全國(guó)道德模范提名獎(jiǎng)獲得者，榮獲2019-2020年度“首都精神文明建設(shè)獎(jiǎng)”，2020年先后榮獲“北京榜樣”、2019-2020年度“首都精神文明建設(shè)獎(jiǎng)”、“感動(dòng)海淀”文明人物”，被命名為2020年海淀區(qū)“誠(chéng)信標(biāo)兵”。2006年4月至今任北斗星通董事長(zhǎng)，2009年3月至2018年1月、2019年5月至今任和芯星通科技(北京)有限公司董事長(zhǎng)，2017年12月至2021年1月、2022年7月至今兼任北斗星通總經(jīng)理，2021年8月至今任海南北斗星通投資有限公司監(jiān)事，2021年9月至今任真點(diǎn)科技(北京)有限公司董事長(zhǎng)，2022年1月至今任北斗星通BG ICC董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任北斗星通董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，北斗星通BG ICC董事長(zhǎng)，和芯星通科技(北京)有限公司董事長(zhǎng)，真點(diǎn)科技(北京)有限公司董事長(zhǎng)，海南北斗星通投資有限公司監(jiān)事。

　　周儒欣先生為公司第一大股東、實(shí)際控制人，持有81,055,729股公司股份，與公司董事周光宇先生系父子關(guān)系，周光宇先生系周儒欣先生的一致行動(dòng)人。周儒欣先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事且最近三年內(nèi)被其公開(kāi)譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形，符合《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的董事人員任職條件。

　　周光宇，男，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。1992年10月出生，加州大學(xué)洛杉磯分校計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位，測(cè)繪專業(yè)工程師(中級(jí))。2020年7月至2020年12月任和芯星通科技(北京)有限公司研發(fā)一部高級(jí)算法工程師;2021年1月至2022年5月任真點(diǎn)科技(北京)有限公司總經(jīng)理助理;2022年5月至2023年12月任真點(diǎn)科技(北京)有限公司副總經(jīng)理;2022年5月至2023年3月任BG ICC總經(jīng)理助理;2022年7月至今任北斗星通董事;2022年8月至今任昆侖北斗智能科技有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席;2023年1月至今任北斗星通總經(jīng)理助理;2023年2月至今任東方北斗投資(香港)公司執(zhí)行董事;2023年3月至今任BG ICC副總經(jīng)理;2023年12月至今任真點(diǎn)科技(北京)有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任北斗星通董事、總經(jīng)理助理，真點(diǎn)科技(北京)有限公司總經(jīng)理，BG ICC副總經(jīng)理，東方北斗投資(香港)公司執(zhí)行董事，昆侖北斗智能科技有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　周光宇先生持有51,375,330股公司股份，為公司控股股東和實(shí)際控制人周儒欣之子及一致行動(dòng)人，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事且最近三年內(nèi)被其公開(kāi)譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形，符合《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的董事人員任職條件。

　　周崇遠(yuǎn)，男，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。1987年7月出生,碩士學(xué)歷，2012年11月至2014年11月，就職于中國(guó)銀行芝加哥分行，任公司金融部經(jīng)理助理;2015年4月至今，就職于華芯投資管理有限責(zé)任公司，歷任投資二部經(jīng)理、投資二部高級(jí)經(jīng)理、投資二部資深經(jīng)理;2021年8月至今任北斗星通董事?，F(xiàn)任北斗星通董事、華芯投資管理有限責(zé)任公司投資二部資深經(jīng)理、無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司董事、思特威(上海)電子科技股份有限公司董事、硅谷數(shù)模(蘇州)半導(dǎo)體股份有限公司董事、上海愛(ài)信諾航芯電子科技有限公司董事、北京智芯微電子科技有限公司董事、湖南國(guó)科微電子股份有限公司董事、江蘇芯盛智能科技有限公司董事、上海燧原科技有限公司董事。

　　周崇遠(yuǎn)先生未持有公司股份，與上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事且最近三年內(nèi)被其公開(kāi)譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形，符合《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的董事人員任職條件。

　　黃磊，男，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。1978年2月出生，中共黨員，北京航空航天大學(xué)通信與信息系統(tǒng)專業(yè)博士學(xué)位，正高級(jí)工程師。2007年1月至2009年3月，歷任北斗星通GPS產(chǎn)品事業(yè)部研發(fā)工程師、研發(fā)二部副經(jīng)理、衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備研發(fā)中心研發(fā)部副經(jīng)理;2009年3月至2014年12月，歷任和芯星通科技(北京)有限公司主管工程師、產(chǎn)品經(jīng)理、 市場(chǎng)總監(jiān);2015年1月至2017年1月任北斗星通戰(zhàn)略發(fā)展中心國(guó)際業(yè)務(wù)總監(jiān);2015年2月至2017年12月任北斗星通總經(jīng)理助理;2017年1月至2018年1月任和芯星通科技(北京)有限公司副總經(jīng)理;2017年7月至今任Rx Networks Inc.董事;2017年12月至今任北斗星通副總經(jīng)理;2018年1月至今任和芯星通科技(北京)有限公司董事、總經(jīng)理;2019年6月至今任Rx Networks Inc.董事長(zhǎng);2021年1月至今任北斗星通導(dǎo)航芯片事業(yè)部董事長(zhǎng);2021年9月至今任真點(diǎn)科技(北京)有限公司董事;2021年12月至今任芯與物(上海)技術(shù)有限公司董事長(zhǎng);2022年1月至今任北斗星通BG ICC董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任北斗星通副總經(jīng)理，北斗星通BG ICC董事、總經(jīng)理，和芯星通科技(北京)有限公司董事、總經(jīng)理，芯與物(上海)技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)，北斗星通導(dǎo)航芯片事業(yè)部董事長(zhǎng)，真點(diǎn)科技(北京)有限公司董事，Rx Networks Inc.董事長(zhǎng)。

　　黃磊先生持有67,219股公司股份，與上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事且最近三年內(nèi)被其公開(kāi)譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形，符合《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的董事人員任職條件。

　　附件二：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　劉勝民，男，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。1972年11月出生，中共黨員，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，碩士學(xué)位，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)首批保薦代表人。從事投資銀行業(yè)務(wù)20余年，先后在國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行總行、興業(yè)證券、大通證券、招商證券和中泰證券投資銀行部工作，曾任中泰證券投行部董事總經(jīng)理等職。2018年3月至2019年11月任山東豐元化學(xué)股份有限公司副總經(jīng)理。2021年1月至今任北斗星通獨(dú)立董事。現(xiàn)任北斗星通獨(dú)立董事。

　　劉勝民先生未持有公司股份，與上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事且最近三年內(nèi)被其公開(kāi)譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形，符合《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》中規(guī)定的獨(dú)立董事人員任職條件。

　　崔勇，男，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。1973年8月出生，中共黨員，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，博士學(xué)位。曾擔(dān)任多家保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司主要負(fù)責(zé)人以及中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等職務(wù)，擁有20余年金融投資、資產(chǎn)管理、資本市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。2018年創(chuàng)辦精確資本，專注于半導(dǎo)體領(lǐng)域股權(quán)投資，先后主導(dǎo)投資了中微公司、晶晨股份、芯原股份、格科微、星宸科技、云天勵(lì)飛、芯馳半導(dǎo)體等優(yōu)秀企業(yè)。2018年6月至今，任青島精確力升資產(chǎn)管理有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　崔勇先生未持有公司股份，與上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事且最近三年內(nèi)被其公開(kāi)譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形，符合《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》中規(guī)定的獨(dú)立董事人員任職條件。

　　師曉燕，女，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。1975年12月出生，中共黨員，英國(guó)蘭卡斯特大學(xué)人力資源管理碩士學(xué)位。20年人力資源管理經(jīng)驗(yàn)，跨越國(guó)有、民營(yíng)、合資等多種企業(yè)類型，5年社會(huì)組織工作經(jīng)驗(yàn)。2015年6月至2018年6月任太極計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司人力資源部常務(wù)副總經(jīng)理;2018年6月至2018年10月任北京東軟望?？萍加邢薰救肆Y源總監(jiān);2018年10月至今任中關(guān)村人才協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng);2021年10月至今任中關(guān)村國(guó)際人力資源服務(wù)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)。現(xiàn)任中關(guān)村人才協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)，中關(guān)村國(guó)際人力資源服務(wù)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)。

　　師曉燕女士未持有公司股份，與上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事且最近三年內(nèi)被其公開(kāi)譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形，符合《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》中規(guī)定的獨(dú)立董事人員任職條件。

　　證券代碼：002151 證券簡(jiǎn)稱：北斗星通 公告編號(hào)：2023-113

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。2023 年 12月 8 日，公司召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。同意提名王建茹女士和彭雪妮女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述監(jiān)事候選人任職資格進(jìn)行了審核。

　　本次監(jiān)事候選人提名后，最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一;單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　公司第七屆監(jiān)事會(huì)擬由3名監(jiān)事組成，非職工監(jiān)事2人，職工監(jiān)事1人。經(jīng)股東大會(huì)選舉的非職工監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉的職工監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)，自股東大會(huì)審議選舉通過(guò)之日起，任期三年。

　　為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。

　　公司對(duì)第六屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年 12 月10日

　　附件一：王建茹女士簡(jiǎn)歷

　　王建茹，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1973 年 5 月出生，中共黨員。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2010 年 11 月至2014年9月任北斗星通財(cái)務(wù)總監(jiān)，2012 年 1 月至2015年1月任北斗星通信息服務(wù)有限公司董事;2014年9月至2015年1月任北斗星通副總經(jīng)理。2015年1月至今任北斗星通監(jiān)事會(huì)主席?，F(xiàn)任北斗星通監(jiān)事會(huì)主席。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，王建茹女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　王建茹女士持有20,185股公司股份，與上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事且最近三年內(nèi)被其公開(kāi)譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形，符合《公司法》《公司章程》中規(guī)定的監(jiān)事任職條件。

　　附件二：彭雪妮女士簡(jiǎn)歷

　　彭雪妮，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1993年11月出生，香港中文大學(xué)統(tǒng)計(jì)系本科，美國(guó)康奈爾大學(xué)統(tǒng)計(jì)系碩士。2018年8月至2023年3月，任職于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行北京分行，擔(dān)任國(guó)際業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理;2023年3月至今，任職于華芯投資管理有限責(zé)任公司投后管理部，擔(dān)任經(jīng)理。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，彭雪妮女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　彭雪妮女士未持有公司股份，與上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事且最近三年內(nèi)被其公開(kāi)譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形，符合《公司法》《公司章程》中規(guī)定的監(jiān)事任職條件。

　　證券代碼：002151 證券簡(jiǎn)稱：北斗星通 公告編號(hào)：2023-114

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿，為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等的規(guī)定，公司于近日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉職工代表?yè)?dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。經(jīng)全體與會(huì)職工代表無(wú)記名投票表決，選舉郭進(jìn)霞女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)的職工監(jiān)事(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)，郭進(jìn)霞女士將與公司 2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)，自股東大會(huì)審議選舉通過(guò)之日起，任期三年。上述監(jiān)事將按照《公司法》《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。

　　本次職工監(jiān)事選舉后，最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一;單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年12月10日

　　郭進(jìn)霞，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1974 年11月出生。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)本科，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2008年1月至今任職于北斗星通，歷任審計(jì)主管、審計(jì)部副經(jīng)理、審計(jì)監(jiān)察總監(jiān)、審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)辦公室主任?，F(xiàn)任北斗星通審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)辦公室主任，北斗星通(重慶)智能科技有限公司監(jiān)事，北京北斗星通信息裝備有限公司監(jiān)事，深圳市華云通達(dá)通信技術(shù)有限公司監(jiān)事，北京華云通達(dá)通信技術(shù)有限公司監(jiān)事。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，郭進(jìn)霞女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　郭進(jìn)霞女士持有15,000股公司股份，與上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事且最近三年內(nèi)被其公開(kāi)譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形，符合《公司法》《公司章程》中規(guī)定的監(jiān)事任職條件。

　　證券代碼：002151 證券簡(jiǎn)稱：北斗星通 公告編號(hào)：2023-115

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2024年度第一次臨時(shí)

　　股東大會(huì)通知的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬定于2024年1月12日召開(kāi)2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2024年1月12日下午13:30

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年1月12日

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2024年1月12日9:15至15:00的任意時(shí)間;

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年1月12日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議投票方式：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(3)公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　5、股權(quán)登記日：2024年1月5日

　　6、出席對(duì)象：

　　(1)截至2024年1月5日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書詳見(jiàn)附件2);

　　(2)本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;

　　(3)本公司聘請(qǐng)的律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　公司將以特別決議審議方式審議上述議案。

　　上述提案內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)《第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2023-108)、《第六屆監(jiān)事會(huì)第三十四會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2023-109)、《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的公告》(編號(hào)：2023-110)、《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》(編號(hào)：2023-111)、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》(編號(hào)：2023-112)、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》(編號(hào)：2023-113)、《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》。

　　本次非獨(dú)立董事候選人(4人)、獨(dú)立董事候選人(3人)、監(jiān)事候選人(2人)將采用累計(jì)投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

　　特別提示：股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　公司將對(duì)中小投資者(除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨(dú)計(jì)票，并對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　(1)登記方式：

　　法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)，法人代表證明書和身份證;委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù);

　　個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證;委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù);

　　異地股東可采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。(傳真或信函在2024年1月8日17:00 前送達(dá)或傳真至本公司董事會(huì)辦公室)。

　　(2)登記時(shí)間：2024年1月8日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　(3)登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)豐賢東路7號(hào)北斗星通大廈南二層北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

　　(4)聯(lián)系電話：010-69939966;傳真：010-69939100

　　聯(lián)系人：姜治文 王亞飛

　　郵編：100094

　　(5)其他事項(xiàng)：會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月10日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一. 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：

　　投票代碼為“362151”，投票簡(jiǎn)稱為“北斗投票”。

　　2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時(shí)間：2024年1月12日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年1月12日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2024年1月12日下午3:00。

　　2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或者“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。

　　3. 股東登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，經(jīng)過(guò)身份認(rèn)證后，方可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　1、委托人名稱：

　　2、持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份證號(hào)碼：

　　5、對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見(jiàn)指示(可按下表格式列示);沒(méi)有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。

　　6、授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期：

　　7、委托人簽名(或蓋章);

　　委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

　　本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表

　　特別提示：股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

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