證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告編號：臨2023-094

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年11月7日召開第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立氫能及氨氫融合新能源合資公司暨簽訂投資協(xié)議的議案》，詳情見公司刊載于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《關(guān)于對外投資設(shè)立氫能及氨氫融合新能源合資公司暨簽訂投資協(xié)議的公告》(公告編號：臨2023-076)。

　　近日，合資公司已完成工商注冊登記手續(xù)，取得了由佛山市南海區(qū)市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，登記的相關(guān)信息如下：

　　名稱：廣東蘭石氨氫能源裝備有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91440605MAD7QLMF9Q

　　注冊資本：叁仟萬元人民幣

　　類型：其他有限責任公司

　　成立日期：2023年12月14日

　　法定代表人：顧興偉

　　住所：佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)臨港國際產(chǎn)業(yè)社區(qū)

　　主要經(jīng)營范圍：一般項目：站用加氫及儲氫設(shè)施銷售;專用設(shè)備制造;通用設(shè)備制造;智能基礎(chǔ)制造裝備制造;新能源原動設(shè)備制造;新能源原動設(shè)備銷售;金屬表面處理及熱處理加工;鋼壓延加工;機械零件、零部件加工;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;機械設(shè)備租賃等。許可項目：特種設(shè)備設(shè)計;特種設(shè)備制造;特種設(shè)備安裝改造修理。

　　特此公告。

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會

　　2023年12月15日

　　證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告編號：臨2023-093

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

　　第五屆董事會第二十二次會議決議

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十二次會議于2023年12月14日以現(xiàn)場加通訊表決方式在公司六樓會議室召開。會議通知于2023年12月12日以電子郵件方式送達全體董事。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議由公司董事長張璞臨主持，會議的召集、召開符合《公司法》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以記名投票方式形成如下決議：

　　1.審議通過《關(guān)于向子公司推薦董事人選的議案》

　　同意推薦顧興偉為公司控股子公司廣東蘭石氨氫能源裝備有限公司董事、董事長人選;推薦高小龍為廣東蘭石氨氫能源裝備有限公司董事(兼)人選。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2.審議通過《關(guān)于制訂<子公司管理制度>的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月15日

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