本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　張家港廣大特材股份有限公司(以下簡稱“廣大特材”或“公司”)于2023年12月13日召開的第二屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》及修訂部分公司治理制度的議案。為了規(guī)范公司運行，完善公司治理，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》的修訂，結合公司實際情況，公司對《張家港廣大特材股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及部分公司治理制度部分條款進行修訂。具體情況如下：

　　一、公司注冊資本變更的相關情況

　　公司向不特定對象發(fā)行的可轉換公司債券“廣大轉債”的轉股期為2023年4月19日至2028年10月12日。截至2023年12月12日，根據(jù)中國證券登記結算有限責任公司出具的《發(fā)行人股本結構表(按股份性質統(tǒng)計)》，公司的股份數(shù)量為214,240,571股，本次增資前的注冊資本為人民幣214,240,000元?！皬V大轉債”于2023年4月19日起可轉換為公司股份，自2023年4月19日至2023年12月12日期間累計轉換股份571股，每股面值1元，共571元。

　　二、《公司章程》修訂情況

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》的修訂，為進一步完善公司治理結構，更好地促進規(guī)范運作，結合可轉換公司債券轉股情況及實際經(jīng)營需要，公司擬對原《公司章程》中的有關條款進行修訂，形成新的《公司章程》。具體修訂內(nèi)容如下：

　　注：上表為具體擬修訂內(nèi)容前后對照表，其中省略號“……”代表略去與修訂無關的文字，加“刪除線”表明該部分條款被刪除,“字體加粗”表示增加或修改該條款，修訂前條款一列當中“新增”代表相應修訂后條款屬于新增條款。此外，因《公司章程》刪減和新增了部分條款，修訂后條款編號更新，不作為對照列示。除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述事項尚需提交公司股東大會審議，待股東大會審議通過后授權公司董事會及其授權人士辦理本次相關工商變更登記及章程備案，《公司章程》的修訂最終以市場監(jiān)督管理部門最終登記備案為準。授權的有效期限：自股東大會審議通過后起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。修訂后的《公司章程》全文將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　三、公司相關治理制度修訂情況

　　為進一步促進公司規(guī)范運作，維護公司及股東的合法權益，建立健全內(nèi)部管理 機制，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定，公司結合實際情況對相關治理制度進行了修訂及制定，具體情況如下：

　　修訂后的《公司章程》及部分公司治理制度公司已于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　張家港廣大特材股份有限公司董事會

　　2023年12月13日

　　證券代碼：688186 證券簡稱：廣大特材 公告編號：2023-050

　　張家港廣大特材股份有限公司

　　關于召開2023年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年12月29日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年12月29日 14點30分

　　召開地點：江蘇省張家港市鳳凰鎮(zhèn)安慶村錦欄路公司8樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年12月29日

　　至2023年12月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　不適用。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第三十三次會議審議通過，相關公告已于2023年12月13日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《上海證券報》《證券時報》予以披露。公司將在2023年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)登載《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)登記時間

　　2023 年 12月 28日(上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00)。

　　(二)登記地點

　　張家港廣大特材股份有限公司董事會辦公室(江蘇省張家港市鳳凰鎮(zhèn)安慶村錦欄路)

　　(三)登記方式

　　擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、郵件方式辦理登記，均須在登記時間 2023年 12月28日下午 17:00 點前送達，以抵達公司的時間為準，信函、郵件中須注明股東聯(lián)系人名稱、聯(lián)系方式及注明“股東大會”字樣。

　　(1)自然人股東：應由本人或其委托的代理人出席會議;股東本人出席會議的，應持本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記;委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復印件、授權委托書(附件 1)和股東賬戶卡辦理登記;

　　(2)法人股東：應由其法定代表人或其委托的代理人出席會議;法定代表人出席會議的，應持本人有效身份證件原件、法定代表人身份證明書原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照(復印件并加蓋公章)、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記;法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照(復印件并加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件、授權委托書(附件1)、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記;

　　(3)所有原件均需一份復印件，如通過信函、郵件方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。通過信函或郵件方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

　　六、 其他事項

　　(一)本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

　　(二)參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東

　　賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　(三)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：江蘇省張家港市鳳凰鎮(zhèn)安慶村錦欄路廣大特材6樓董事會辦公室

　　郵政編碼：215614

　　聯(lián)系電話：0512-55390270

　　電子郵箱：gd005@zjggdtc.com

　　聯(lián)系人：郭燕

　　特此公告。

　　張家港廣大特材股份有限公司董事會

　　2023年12月14日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　張家港廣大特材股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年12月29日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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