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飛利信(300287)發(fā)布公告稱，北京飛利信科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司非獨立董事陳洪順先生提交的書面辭職報告，其因個人年齡(生于 1954 年)和身體健康原因申請辭去公司董事和審計委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司職務(wù)。根據(jù)《公..
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發(fā)布時間：2023-12-12 熱度：
飛利信(300287)發(fā)布公告稱，北京飛利信科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司非獨立董事陳洪順先生提交的書面辭職報告，其因個人年齡(生于 1954 年)和身體健康原因申請辭去公司董事和審計委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，陳洪順先生的書面辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起即生效。
2023 年 12 月 7 日，公司第六屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于董事辭職增補董事會非獨立董事及補選審計委員會成員的議案》，經(jīng)公司董事長楊振華先生提名，董事會提名委員會審查，公司董事會一致同意，提名吳明進(jìn)女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止，并將以上事項提交公司股東大會審議。(董事候選人簡歷見附件)
2023 年 12 月 7 日，公司第六屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于董事辭職增補董事會非獨立董事及補選審計委員會成員的議案》，經(jīng)公司董事長楊振華先生提名，公司董事會一致同意岳路先生為公司第六屆董事會審計委員會成員，自第六屆董事會第五次會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。(岳路先生簡歷見附件)內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)公告的《獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第五次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可和獨立意見》。
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